РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТАЧФИНАНС"
№24250551000217349744

🔢 ИНН:
9703147966
🆔 ОГРН:
1237700414830
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТАЧФИНАНС" (ИНН: 9703147966)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9703147966
ОГРН проверяемого лица 1237700414830
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТАЧФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Варфаламеевой Т.М., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 23.01.2025 (вх. № 7136/25/24000) и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Тачфинанс» осуществляет с Варфаламеевой Т.М. взаимодействие, направленное на возврат ее просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления на ее телефонный номер текстовых и голосовых сообщений с нарушением требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Так, по сведениям, предоставленным ООО МКК «Тачфинанс» в рамках рассмотрения обращения, на телефонный номер Варфаламеевой Т.М. 8-908-213-83-21, поступили телефонные звонки со стороны общества по вопросу возврата долга 15.11.2024 в 11 час. 36 мин., 09.12.2024 в 05 час. 12 мин., 05.01.2025 в 09 час. 17 мин., 14.01.2025 в 06 час. 55 мин., 17.01.2025 в 10 час. 31 мин., 21.01.2025 в 08 час. 56 мин., 23.01.2025 в 15 час. 00 мин., 02.02.2025 в 10 час. 47 мин., в ходе которых Варфаламеевой Т.М. не сообщались сведения о размере и (или) структуре просроченной задолженности, а в телефонных переговорах, состоявшихся 05.01.2025 в 09 час. 17 мин. и 23.01.2025 в 15 час. 00 мин. не сообщено о наличии просроченной задолженности. В телефонных переговорах, состоявшихся 11.11.2024 в 05 час. 12 мин., 15.11.2024 в 11 час. 36 мин., Варфаламеева Т.М. не предупреждалась о ведении записи телефонных переговоров. Помимо этого, телефонные переговоры, состоявшиеся с Варфаламеевой Т.М. 23.12.2024 в 13 час. 19 мин. и 04.01.2025 в 10 час. 03 мин., велись со стороны представителя общества в агрессивной форме, что указывает на недобросовестность и неразумность действий общества. Кроме того, в период с 25.11.2024 по 02.02.2025 на телефонный номер Варфаламеевой Т.М. с целью возврата просроченной задолженности были направлены текстовые и голосовые сообщения с нарушением установленного количества взаимодействий в сутки, в течение календарной недели, в течение календарного месяца, а именно: - превышение количества взаимодействий в сутки: 25.11.2024 направлено 3 сообщения, 06.12.2024 направлено 3 сообщения, 16.12.2024 направлено 3 сообщения, 20.12.2024 направлено 5 сообщений, 21.12.2024 направлено 5 сообщений, 23.12.2024 направлено 5 сообщений, 24.12.2024 направлено 5 сообщений, 25.12.2024 направлено 4 сообщения, 29.12.2024 направлено 3 сообщения, 30.12.2024 направлено 3 сообщения, 31.12.2024 направлено 3 сообщения, 01.01.2025 направлено 3 сообщения, 02.01.2025 направлено 4 сообщения, 03.01.2025 направлено 5 сообщений, 04.01.2025 направлено 3 сообщения, 05.01.2025 направлено 3 сообщения, 06.01.2025 направлено 4 сообщения, 07.01.2025 направлено 4 сообщения, 08.01.2025 направлено 3 сообщения, 10.01.2025 направлено 4 сообщения, 13.01.2025 направлено 7 сообщений, 22.01.2025 направлено 4 сообщения, 25.01.2025 направлено 5 сообщения, 01.02.2025 направлено 3 сообщения; - превышение количества взаимодействий в течение календарной недели: в период с 25.11.2024 по 01.12.2024 направлено 8 сообщений, в период с 02.12.2024 по 08.12.2024 направлено 5 сообщений, в период с 09.12.2024 по 15.12.2024 направлено 5 сообщений, в период с 16.12.2024 по 22.12.2024 направлено 17 сообщений, в период с 23.12.2024 по 29.12.2024 направлено 20 сообщений, в период с 30.12.2024 по 05.01.2025 направлено 24 сообщения, в период с 06.01.2025 по 12.01.2025 направлено 19 сообщений, в период с 13.01.2025 по 19.01.2025 направлено 12 сообщений, в период с 20.01.2025 по 26.01.2025 направлено 13 сообщений, в период с 27.01.2025 по 02.02.2025 направлено 11 сообщений; - превышение количества взаимодействий в течение календарного месяца: в период с 01.12.2024 по 31.12.2024 направлено 53 сообщения; в период с 01.01.2025 по 31.01.2025 направлено 68 сообщения. В содержании указанных текстовых и голосовых сообщений не содержится информация о конкретном договоре займа, на возврат просроченной задолженности по которому они были направлены, в связи с чем, их следует расценивать, как направленные в отношении всех договоров займа, по которым у Варфаламеевой Т.М. возникла просроченная задолженность. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Тачфинанс» обязательных требований, установленных частью 1 статьи 6, пункта 3 части 4, подпунктов «а», «б» и «в» пункта 2 части 5 статьи 7, части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с должником Варфаламеевой Т.М. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров, совершенных в том числе в агрессивной форме, в ходе которых должник не предупреждался о записи телефонных переговоров, не озвучивались сведения о наличии просроченной задолженности ее размере и структуре, а также посредством направления текстовых и голосовых сообщений с нарушением установленного количества взаимодействий в сутки, в течении календарной недели, календарного месяца, что свидетельствует о недобросовестности и не разумности действий общества.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой