РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
№24250551000217349894

🔢 ИНН:
7702820127
🆔 ОГРН:
1137746702367
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ" (ИНН: 7702820127)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702820127
ОГРН проверяемого лица 1137746702367
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТУРБОЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 24.12.2024 ГУФССП России по Красноярскому краю на основании обращения Шатуновой Д.И. (вх. № 173408/24/24000 от 02.12.2024) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/24/121-АР. В рамках проведения административного расследования 13.11.2024 (сопроводительное письмо исх. № 24922/245/2107 от 14.01.2025) в адрес ООО МКК «Турбозайм» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно информации, представленной ООО МКК «Турбозайм», установлено, что между Шатуновой Д.И. и ООО МКК «Турбозайм» был заключен договор займа № АА 14309565 от 03.06.2024, по которому с 24.09.2024 образовалась просроченная задолженность. По данным ООО МКК «Турбозайм», в целях возврата просроченной задолженности общество осуществляло с Шатуновой Д.И. взаимодействие в период 29.09.2024 по 22.10.2024 посредством направления тестовых сообщений, в том числе по электронной почте. Вместе с тем, представленная обществом информация не в полной соответствует действительности поскольку Шатуновой Д.И. были предоставленные дополнительные сведения из которых следует, что ей 16.11.2024 в 16 час. 03 мин. от ООО МКК «Турбозайм» с буквенного номера «Turbozaim» поступило смс-сообщение, в котором отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности и контактном номере кредитора. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Турбозайм» обязательных требований, установленных пунктоми 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230).

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой