РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№24250551000217350103

🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078)

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7743384078
ОГРН проверяемого лица 1227700365815
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Бурей Дарьи Андреевны, поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 24.12.2024 (вх. № 184445/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что 08.09.2024 между Бурей Д.А. и ООО МКК «Триумвират» был заключен договор займа № 2008092400199505 на сумму 10000,00, руб. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по вышеуказанному договору займа у Бурей Д.А. перед обществом образовалась просроченная задолженность. По информации, предоставленной обществом, ООО МКК «Триумвират» направило в адрес Бурей Д.А. только одно смс-сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности. Вместе с тем, информация, представленная обществом, не соответствует действительности, и опровергается имеющимися доказательствами, в ходе анализа которых установлено, что текстовые сообщения направленные Бурей Д.А. в мессенджере WhatsApp 23.12.2024 в период с 15 час.19 мин. по 15 час. 34 мин. были направлены неустановленными лицами, действующими от имени и в интересах ООО МКК «Триумвират». 3. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ООО МКК «Триумвират» признаков нарушений обязательных требований пункта 6 части 2 статьи 6, пунктов 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении с Бурей Д.А. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления 23.12.2024 в период с 15 час. 19 мин. по 15 час. 34 мин. с телефонного номера 8-987-924-43-91 текстовых сообщений неправомерного содержания, в которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой