Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№24250551000217350103
🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025
🎯
Основание проведения
Не соблюдение требований ФЗ № 230
🔔
Предостережение
Согласно обращению Бурей Дарьи Андреевны, поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 24.12.2024 (вх. № 184445/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что 08.09.2024 между Бурей Д.А. и ООО МКК «Триумвират» был заключен дого... Еще...Согласно обращению Бурей Дарьи Андреевны, поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 24.12.2024 (вх. № 184445/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что 08.09.2024 между Бурей Д.А. и ООО МКК «Триумвират» был заключен договор займа № 2008092400199505 на сумму 10000,00, руб.
В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по вышеуказанному договору займа у Бурей Д.А. перед обществом образовалась просроченная задолженность.
По информации, предоставленной обществом, ООО МКК «Триумвират» направило в адрес Бурей Д.А. только одно смс-сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности.
Вместе с тем, информация, представленная обществом, не соответствует действительности, и опровергается имеющимися доказательствами, в ходе анализа которых установлено, что текстовые сообщения направленные Бурей Д.А. в мессенджере WhatsApp 23.12.2024 в период с 15 час.19 мин. по 15 час. 34 мин. были направлены неустановленными лицами, действующими от имени и в интересах ООО МКК «Триумвират».
3. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях
ООО МКК «Триумвират» признаков нарушений обязательных требований пункта 6 части 2 статьи 6, пунктов 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении с Бурей Д.А. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления 23.12.2024 в период с 15 час. 19 мин. по 15 час. 34 мин. с телефонного номера 8-987-924-43-91 текстовых сообщений неправомерного содержания, в которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078)
Предостережение:
Согласно обращению Бурей Дарьи Андреевны, поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 24.12.2024 (вх. № 184445/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что 08.09.2024 между Бурей Д.А. и ООО МКК «Триумвират» был заключен договор займа № 2008092400199505 на сумму 10000,00, руб.
В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по вышеуказанному договору займа у Бурей Д.А. перед обществом образовалась просроченная задолженность.
По информации, предоставленной обществом, ООО МКК «Триумвират» направило в адрес Бурей Д.А. только одно смс-сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности.
Вместе с тем, информация, представленная обществом, не соответствует действительности, и опровергается имеющимися доказательствами, в ходе анализа которых установлено, что текстовые сообщения направленные Бурей Д.А. в мессенджере WhatsApp 23.12.2024 в период с 15 час.19 мин. по 15 час. 34 мин. были направлены неустановленными лицами, действующими от имени и в интересах ООО МКК «Триумвират».
3. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях
ООО МКК «Триумвират» признаков нарушений обязательных требований пункта 6 части 2 статьи 6, пунктов 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении с Бурей Д.А. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления 23.12.2024 в период с 15 час. 19 мин. по 15 час. 34 мин. с телефонного номера 8-987-924-43-91 текстовых сообщений неправомерного содержания, в которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743384078
ОГРН
1227700365815
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора
Богуцкий Роман Олегович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Не соблюдение требований ФЗ № 230
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Бурей Дарьи Андреевны, поступившего в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 24.12.2024 (вх. № 184445/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что 08.09.2024 между Бурей Д.А. и ООО МКК «Триумвират» был заключен договор займа № 2008092400199505 на сумму 10000,00, руб.
В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по вышеуказанному договору займа у Бурей Д.А. перед обществом образовалась просроченная задолженность.
По информации, предоставленной обществом, ООО МКК «Триумвират» направило в адрес Бурей Д.А. только одно смс-сообщение, направленное на возврат просроченной задолженности.
Вместе с тем, информация, представленная обществом, не соответствует действительности, и опровергается имеющимися доказательствами, в ходе анализа которых установлено, что текстовые сообщения направленные Бурей Д.А. в мессенджере WhatsApp 23.12.2024 в период с 15 час.19 мин. по 15 час. 34 мин. были направлены неустановленными лицами, действующими от имени и в интересах ООО МКК «Триумвират».
3. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях
ООО МКК «Триумвират» признаков нарушений обязательных требований пункта 6 части 2 статьи 6, пунктов 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении с Бурей Д.А. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления 23.12.2024 в период с 15 час. 19 мин. по 15 час. 34 мин. с телефонного номера 8-987-924-43-91 текстовых сообщений неправомерного содержания, в которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности, номере контактного телефона кредитора.