РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН"
№24250551000217350854

🔢 ИНН:
2465130359
🆔 ОГРН:
1152468038568
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН" (ИНН: 2465130359)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2465130359
ОГРН проверяемого лица 1152468038568
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "РУБИКОН"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Богуцкий Роман Олегович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Не соблюдение требований ФЗ № 230
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение На основании поступившего в ГФССП России по Красноярскому краю 28.11.2024 (вх. № 172531/24/24000) обращения Кучиной О.В. было возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 24922/24/120-АР от 24.12.2024. В рамках проведения административного расследования Кучиной О.В. были предоставлены скриншоты текстовых сообщений, из которых следует, что на её телефонный номер 8-953-844-41-20 в целях возврата просроченной задолженности с телефонного номера 8-983-294-25-41 28.10.2024 направлялись текстовые сообщения неправомерного содержания. В ходе состоявшейся 28.10.2024 переписки Кучиной О.В. былосообщено о необходимости оплаты задолженности перед компанией «Деньги на дом». Тем самым, учитывая, что договор займа Кучиной О.В. заключен с ООО МКК «Рубикон», использующем бренд «Деньги на Дом», соответственно неправомерные действия по возврату просроченной задолженности совершались неустановленным лицом, действующим от имени и в интересах ООО МКК «Рубикон». Таким образом, ООО МКК «Рубикон» 28.10.2024 в период времени с 13 час. 46 мин., по 14 час. 24 мин. с телефонного номера 8-983-294-25-41 осуществляло взаимодействие с Кучиной О.В. в целях возврата просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений ненадлежащего содержания в которых отсутствовали сведения о наличии просроченной задолженности, наименовании и контактном номере телефона кредитора. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО МКК «Рубикон» обязательных требований, установленных, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Кучиной О.В. взаимодействия 28.10.2024 в период с 13 час. 46 мин., по 14 час. 24 мин. по вопросам возврата просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений c телефонного номера 8-983-294-25-41, в которых отсутствовали сведения о наличии просроченной задолженности, наименовании и контактном номере кредитора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой