Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№24250551000217374255

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.03.2025
🎯
Основание проведения
Наличие признаков нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращению Рослякова П.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 31.01.2025 (вх. № 10178/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Аквариус» осуществляет взаимодействие с Росляковым П.А., направленное на возврат просроченной задолженности, п... Еще...

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290)

Предостережение:
  • Согласно обращению Рослякова П.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 31.01.2025 (вх. № 10178/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Аквариус» осуществляет взаимодействие с Росляковым П.А., направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений. В ходе рассмотрения обращения Рослякова П.А., согласно информации, предоставленной ООО МКК «Аквариус», было установлено, что 05.01.2025 между обществом и Росляковым П.А. был заключен договор займа № А25-5643522, по которому с 22.01.2025 возникла просроченная задолженность. 22.01.2025 в 13 час. 28 мин. и 24.01.2025 в 10 час. 00 мин. на телефонный номер Рослякова П.А. 8-929-336-46-14 ООО МКК «Аквариус», в целях возврата просроченной задолженности были направлены текстовые сообщения, в содержании которых отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности, а также указаны недостоверные сведения о наименовании кредитора ООО «Аквариус», при том что фактическим наименованием кредитора является ООО МКК «Аквариус». Указанные действия свидетельствуют о наличии нарушений в действиях ООО МКК «Аквариус» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении на телефонный номер Рослякова П.А. 22.01.2025 в 13 час. 28 мин. и 24.01.2025 в 10 час. 00 мин. текстовых сообщений, в содержании которых отсутствуют сведения о кредиторе и наличии просроченной задолженности.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 9714011290
ОГРН 1237700365506
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Звездин Евгений Вадимович
ФИО инспектора Попова Екатерина Михайловна
ФИО инспектора Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора Добрынина Лилия Сергеевна

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основание проведения

Текст Наличие признаков нарушения обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению Рослякова П.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 31.01.2025 (вх. № 10178/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Аквариус» осуществляет взаимодействие с Росляковым П.А., направленное на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений. В ходе рассмотрения обращения Рослякова П.А., согласно информации, предоставленной ООО МКК «Аквариус», было установлено, что 05.01.2025 между обществом и Росляковым П.А. был заключен договор займа № А25-5643522, по которому с 22.01.2025 возникла просроченная задолженность. 22.01.2025 в 13 час. 28 мин. и 24.01.2025 в 10 час. 00 мин. на телефонный номер Рослякова П.А. 8-929-336-46-14 ООО МКК «Аквариус», в целях возврата просроченной задолженности были направлены текстовые сообщения, в содержании которых отсутствуют сведения о наличии просроченной задолженности, а также указаны недостоверные сведения о наименовании кредитора ООО «Аквариус», при том что фактическим наименованием кредитора является ООО МКК «Аквариус». Указанные действия свидетельствуют о наличии нарушений в действиях ООО МКК «Аквариус» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в направлении на телефонный номер Рослякова П.А. 22.01.2025 в 13 час. 28 мин. и 24.01.2025 в 10 час. 00 мин. текстовых сообщений, в содержании которых отсутствуют сведения о кредиторе и наличии просроченной задолженности.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой