РОСПРОВЕРКИ

Проверка 33b369b6-0d5e-49e7-8de5-df119e918121
№24250551000217461008

🔢 ИНН:
5407967714
🆔 ОГРН:
1175476112646
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.03.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации 33b369b6-0d5e-49e7-8de5-df119e918121 (ИНН: 5407967714)

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5407967714
ОГРН проверяемого лица 1175476112646
Наименование проверочного листа 33b369b6-0d5e-49e7-8de5-df119e918121
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курманова Дарья Андреевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Берлинского Е.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее—Главное управление) 06.02.2025 (вх. № 13148/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что между Берлинским Е.А. и ООО МФК «ЦФР ВИ» 25.03.2024 был заключен договор займа № ЦФ00027913, по которому из-за ненадлежащего исполнения обязательств образовалась просроченная задолженность. Обществом в целях возврата образовавшейся просроченной задолженности осуществлялось взаимодействие с Берлинским Е.А. по телефонному номеру +7-999-442-81-80 посредством телефонных звонков, направления текстовых сообщений, в том числе в мессенджере WhatsApp. Также из ответа, предоставленного ООО МФК «ЦФР ВИ» следует, что общество, в целях возврата просроченной задолженности Берлинского Е.А, осуществляло взаимодействие с Берлинской Е.Н. по телефонному номеру +7-933-334-49-84, согласие на которое должник не предоставлял. В документах, поступивших в адрес Главного управления от ООО МФК «ЦФР ВИ» имеется согласие на взаимодействие с третьими лицами, в котором сведения о Берлинской Е.Н. и ее номере телефона +7-933-334-49-84 отсутствуют. Кроме того, в ходе прослушивания предоставленных обществом аудиозаписей телефонных переговоров, состоявшихся с Берлинской Е.Н., установлено, что сотрудником общества было допущено раскрытие третьему лицу сведений о Берлинском Е.А., как о должнике и о его просроченной задолженности. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МФК «ЦФР ВИ» обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктом 6 части 2, частью 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении с третьим лицом Берлинской Е.Н. взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности Берлинского Е.А., посредством телефонных переговоров 01.08.2024 в 09:52 и 05.02.2025 в 16:14, в отсутствии согласия на взаимодействие с третьим лицом, также согласия третьего лица на осуществление с ним данного взаимодействия, в ходе которого было допущено раскрытие сведений о Берлинском Е.А., как о должнике и о его просроченной задолженности, что свидетельствует о не добросовестности и не разумности действий общества, и как следствие о злоупотреблении правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой