РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
№24250551000217461372

🔢 ИНН:
7728168971
🆔 ОГРН:
1027700067328
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.03.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (ИНН: 7728168971)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7728168971
ОГРН проверяемого лица 1027700067328
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Горяевой Т.С., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 19.12.2024 (вх. № 182666/24/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что АО «Альфа-Банк» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Горяевой Т.С., в том числе посредством телефонных звонков. Так, по имеющимся сведениям установлено, что 02.12.2024 в 10 час. 08 мин., 02.12.2024 в 10 час. 37 мин., 03.12.2024 в 10 час. 23 мин. на телефонный номер Горяевой Т.С. 8-904-892-11-99 осуществлены телефонные звонки в целях возврата просроченной задолженности, образовавшейся у Горяевой Т.С. по кредитному договору, заключенному с АО «Альфа-Банк», т. е. с превышением количества взаимодействий в сутки и в течение календарной недели установленного для данного способа взаимодействия, а именно 02.12.2024 осуществлено 2 взаимодействия в 10 час. 08 мин. и 10 час. 37 мин., в период с 02.12.2024 по 08.12.2024 (календарная неделя) осуществлено 3 взаимодействия: 02.12.2024 в 10 час. 08 мин., 10 час. 37 мин., 03.12.2024 в 10 час. 23 мин. Кроме того, в телефонных переговорах, состоявшихся 02.12.2024 в 10 час. 37 мин. и 03.12.2024 в 10 час. 23 мин. Горяевой Т.С. в начале непосредственного взаимодействия не были сообщены сведения о структуре задолженности. Указанные действия свидетельствуют о нарушении АО «Альфа-Банк» обязательных требований, установленных подпунктами «а» и «б» пункта 3 части 3, пунктом 3 части 4 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении взаимодействия с Горяевой Т.С., направленного на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров с нарушением установленного количественного ограничения в сутки, в течении календарной недели, в том числе в ходе которых Горяевой Т.С. не были сообщены сведения о структуре задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой