РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
№24250551000217532340

🔢 ИНН:
7459007268
🆔 ОГРН:
1197456052199
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.03.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ" (ИНН: 7459007268)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7459007268
ОГРН проверяемого лица 1197456052199
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАППАДОКИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Рычкова Е.И., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (вх. № 18427/25/24000 от 18.02.2025), и приведенных в обращении доводов установлено, что ООО МКК «Каппадокия» осуществляло взаимодействие с Рычковым Е.И. по телефонному номеру 8-902-924-46-73, направленное на возврат просроченной задолженности Норко М.А., образовавшейся по договору займа, заключенному с ООО МКК «Каппадокия», посредством телефонных переговоров с номеров 8-906-190-18-40, 8-906-998-26-31 принадлежащих ООО МКК «Каппадокия», в отсутствие согласия третьего лица Рычкова Е.И. на осуществление с ним взаимодействия. Так, согласно сведениям, представленным Рычковым Е.И. и ООО МКК «Каппадокия», установлено, что взаимодействие с Рычковым Е.И. по вопросу возврата долга Норко М.А. осуществлялось посредством телефонных переговоров 31.01.2025 в 12 час. 41 мин. с телефонного номера 8-906-190-18-40 продолжительностью 1 мин. 34 сек., 01.02.2025 в 16 час. 33 мин. с телефонного номера 8-906-998-26-31 продолжительностью 39 сек. Кроме того, из материалов следует, что сразу после телефонного разговора, состоявшегося 01.02.2025 в 16 час. 33 мин. на телефонный номер Рычкова Е.И. 8-902-924-46-73 стали поступать многочисленные текстовые сообщения о регистрации личного кабинета на сайтах различных организаций. Данная «спам-атака» в адрес Рычкова Е.И., согласно сведениям из представленной им детализации оказанных услуг связи продолжалась непрерывно в период с 01.02.2025 16 час. 36 мин. по 01.02.2025 22 час. 44 мин., целью которой было оказание на Рычкова Е.И. психологического давления, что свидетельствует о неразумности и недобросовестности действий общества и как следствие злоупотребление правом. Тем самым, в действиях ООО МКК «Каппадокия» установлены нарушения обязательных требований, предусмотренных пунктом 2 части 5 статьи 4 частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении с третьим лицом Рычковым Е.И. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности иного лица (должника) в отсутствие согласия третьего лица на осуществление такого взаимодействия, а также в организации спам-атаки по номеру телефона Рычкова Е.И. в виде направления в период с 01.02.2025 16 час. 36 мин. по 01.02.2025 22 час. 44 мин. многочисленных текстовых сообщений о регистрации личного кабинета на Интернет сайтах различных компаний.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой