РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24250551000217602269

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.03.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Брюханова Анастасия Константиновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Признаки нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Трасковского Константина Михайловича, поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 03.03.2025 (вх. № 23910/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что с Трасковским К.М., как с третьим лицом, со стороны АО «ТБанк» осуществлялось взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Пакшина С.Н. По данным АО «ТБанк» также установлено, что телефонный номер Трасковского К.М. был получен банком входе комплексного обслуживания клиента Пакшина С.Н., что свидетельствует об отсутствии соответствующего согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия по задолженности должника. При этом, согласно представленной детализации оказания услуг связи по телефонному номеру Трасковского К.М. 8-923-367-73-53 установлено, что по инициативе АО «ТБанк» с ним осуществлялось целенаправленное взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Пакшина С.Н., посредством телефонных звонков в период с 19.02.2025 по 25.02.2025. Кроме того, факт непосредственного взаимодействия с третьим лицом Трасковским К.М. установлен в результате прослушивания представленных АО «ТБанк» аудиозаписей телефонных переговоров. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений АО «ТБанк» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230), выразившихся в неправомерном взаимодействии с Трасковским К.М., как с третьим лицом, по вопросам возврата просроченной задолженности Пакшина С.Н., что свидетельствует о не добросовестности, не разумности действий и, как следствие, о злоупотреблении правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой