Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№24250551000217716378
🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
09.04.2025
🎯
Основание проведения
наличие сведений о нарушении обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращению Павельева Д.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (вх. № 20143/25/24000 от 21.02.2025), и приведенных в обращении доводов установлено, что при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Павельева Д.В., образовавшейся перед ООО МКК «А... Еще...Согласно обращению Павельева Д.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (вх. № 20143/25/24000 от 21.02.2025), и приведенных в обращении доводов установлено, что при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Павельева Д.В., образовавшейся перед ООО МКК «Аквариус» по договору займа № А24-5596497 от 31.12.2024, 19.01.2025 в 10 час. 01 мин., 31.01.2025 в 13 час. 46 мин., 10.02.2025 в 10 час. 01 мин. на телефонный номер Павельева Д.В. были направлены текстовые сообщения, в содержании которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности.
Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50
Предостережение:
Согласно обращению Павельева Д.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (вх. № 20143/25/24000 от 21.02.2025), и приведенных в обращении доводов установлено, что при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Павельева Д.В., образовавшейся перед ООО МКК «Аквариус» по договору займа № А24-5596497 от 31.12.2024, 19.01.2025 в 10 час. 01 мин., 31.01.2025 в 13 час. 46 мин., 10.02.2025 в 10 час. 01 мин. на телефонный номер Павельева Д.В. были направлены текстовые сообщения, в содержании которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности.
Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9714011290
ОГРН
1237700365506
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО инспектора
Хренов Дмитрий Сергеевич
ФИО инспектора
Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора
Попова Екатерина Михайловна
ФИО инспектора
Звездин Евгений Вадимович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
наличие сведений о нарушении обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Павельева Д.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (вх. № 20143/25/24000 от 21.02.2025), и приведенных в обращении доводов установлено, что при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Павельева Д.В., образовавшейся перед ООО МКК «Аквариус» по договору займа № А24-5596497 от 31.12.2024, 19.01.2025 в 10 час. 01 мин., 31.01.2025 в 13 час. 46 мин., 10.02.2025 в 10 час. 01 мин. на телефонный номер Павельева Д.В. были направлены текстовые сообщения, в содержании которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности.
Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
