РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№24250551000218128136

🔢 ИНН:
7702070139
🆔 ОГРН:
1027739609391
📍 Адрес:
191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д 11
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.05.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 7702070139) , адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д 11

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:
Санкт-Петербург город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7702070139
ОГРН проверяемого лица 1027739609391
Наименование проверочного листа БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д 11

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Попова Екатерина Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о нарушении обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Медведевой Л.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 09.04.2025 (вх. № 39832/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что Банк ВТБ (ПАО) осуществляет взаимодействие с Медведевой Л.А., направленное на возврат просроченной задолженности, образовавшейся по кредитному договору № КК-651086684656 от 08.08.2022, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений. В ходе рассмотрения обращения Медведевой Л.А., согласно информации, представленной заявителем, было установлено, что вышеуказанный кредитный договор был заключен на имя Медведевой Л.А. мошенническим способом, в связи с чем, в отделе полиции № 2 МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, определением Красноярского краевого суда от 31.07.2024 по делу № 33-2643/2024 договор потребительского кредита № КК-651086684656 от 08.08.2022 признан незаключенным, а обязательства по нему признаны отсутствующими, определением восьмого кассационного суда от 10.12.2024 определение судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда от 31.07.2024 оставлено без изменения. Согласно данным представленным Банк ВТБ (ПАО), сам банк обладает сведениями о том, что кредитный договор признан судом не заключенным, при этом продолжал осуществлять с Медведевой Л.А. взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, вопреки требованиям действующего законодательства. Из анализа представленной Банк ВТБ (ПАО) таблицы коммуникаций установлено, что в период с 06.09.2024 по 27.03.2025 на телефонный номер Медведевой Л.А. 8-950-410-06-70 со стороны банка были осуществлены телефонные звонки и направлены текстовые сообщения, по вопросам возврата долга по вышеуказанным кредитным договорам. Указанные действия свидетельствуют о наличии нарушений в действиях Банк ВТБ (ПАО) обязательных требований, установленных пунктом 1 части 1 статьи 4, частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении взаимодействия с Медведевой Л.А., направленного на возврат просроченной задолженности посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений в период с 06.09.2024 по 27.03.2025, в отсутствии правовых оснований на осуществление такого взаимодействия, поскольку Медведева Л.А. не является должником, что указывает на недобросовестные и не разумные действия банка.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой