РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24250551000218128272

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.05.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курманова Дарья Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Завадиной В.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 26.03.2025 (вх. № 32836/25/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что между Завадиной В.В. и АО «ТБанк» были заключены следующие договоры: 1) договор кредитной карты № 0197853371 от 21.02.2025; 2) договор кредитной карты № 0761646124 от 06.03.2025; 3) кредитный договор № 0323788707 от 02.03.2025; по которым в связи с ненадлежащим исполнением обязательств возникла просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности с Завадиной В.В. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров, направления текстовых сообщений и почтовой корреспонденции. Так, в целях оценки соблюдения банком обязательных требований при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности, проанализирована аудиозапись телефонного разговора, состоявшегося 05.05.2025 в 11 час. 40 мин. между Завадиной В.В. и сотрудником АО «ТБанк», в результате прослушивания которой выявлено что сотрудник АО «ТБанк» в начале телефонного разговора не уведомил Завадину В.В. о ведении аудиозаписи разговора. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений АО «ТБанк» обязательных требований, установленных частью 3 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в не сообщении должнику в начале непосредственного взаимодействия информации о ведении аудиозаписи телефонного разговора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой