РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦДУ ИНВЕСТ"
№24250551000218338852

🔢 ИНН:
7727844641
🆔 ОГРН:
5147746158632
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.06.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦДУ ИНВЕСТ" (ИНН: 7727844641)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727844641
ОГРН проверяемого лица 5147746158632
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦДУ ИНВЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Васильева В.Н., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 12.05.2025 (вх. № 52048/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что ООО ПКО «ЦДУ Инвест» приобретено право требования задолженности Васильева В.Н. по договорам займа: № 1003755182/8 от 11.06.2024, заключенному с ООО МФК «Вэббанкиир» (право требования приобретено 24.02.2025), № 26207729 от 11.06.2024, заключенному с ООО МФК «Мани Мен» (право требования приобретено 21.03.2025), № 12-4526935-2024 от 17.06.2024, заключенному с ООО МФК «Займ онлайн» (право требования приобретено 24.03.2025), № 5783840003 от 15.08.2024 заключенному с ООО МКК «Макро» (право требования приобретено 05.03.2025). С целью уведомления Васильева В.Н. о состоявшейся уступке прав требований ООО ПКО «Инвест» в адрес Васильева В.Н. посредством электронной почты и почтовой связью, были направлены соответствующие уведомления. Так, уведомление о состоявшейся уступке права требования по договору займа № 1003755182/8 от 11.06.2024, заключенному с ООО МФК «Вэббанкиир», было направлено на электронную почту Васильева В.Н. 11.03.2025, продублировано посредством направления уведомления простой почтовой корреспонденцией 11.03.2025 (крайний срок для отправки 28.02.2025); уведомление о состоявшейся уступке права требования по договору займа № 26207729 от 11.06.2024, заключенному с ООО МФК «Мани Мен», было направлено в адрес Васильева В.Н. посредством направления уведомления простой почтовой корреспонденцией 09.04.2025 (крайний срок для отправки 27.03.2025); уведомление о состоявшейся уступке права требования по договору займа № 12-4526935-2024 от 17.06.2024 заключенному с ООО МФК «Займ онлайн», было направлено на электронную почту Васильева В.Н. 01.04.2025, продублировано посредством направления уведомления простой почтовой корреспонденцией 18.04.2025 (крайний срок для отправки 28.03.2025); уведомление о состоявшейся уступке права требования по договору займа № 5783840003 от 15.08.2024 заключенному с ООО МКК «Макро», было направлено на электронную почту Васидьева В.Н. 18.03.2025, продублировано посредством направления уведомления простой почтовой корреспонденцией 13.03.2025 (крайний срок для отправки 11.03.2025). В ходе анализа полученных сведений, установлены нарушения сроков уведомления Васильева В.Н. о состоявшейся уступке прав требований, а также используемого обществом способа уведомления, в связи с чем, нарушены обязательные требования установленные частью 1 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, поскольку все уведомления были направлены по истечении 5 рабочих дней, при этом уведомление о состоявшейся уступке права требования по договору займа № 26207729 от 11.06.2024 заключенному с ООО МФК «Мани Мен» было направлено простой почтовой корреспонденцией, тогда как должно было быть направлено одним из способов указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Указанные действия свидетельствуют о нарушении ООО ПКО «ЦДУ Инвест» обязательных требований, установленных частью 1 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в направлении в адрес Васильева В.Н. уведомлений с нарушением установленных сроков и используемого обществом способа направления уведомления.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой