РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№24250551000218610504

🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.07.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9703151232
ОГРН проверяемого лица 1237700493216
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курманова Дарья Андреевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 04.06.2025 ГУФССП России по Красноярскому краю на основании обращения Ивановой А.А. (вх. № 50976/25/24000 от 07.05.2025) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/25/17-АР. В рамках проведения административного расследования было установлено, что с Ивановой А.А. в целях возврата просроченной задолженности, неустановленными лицами осуществлялось взаимодействие посредством направления текстовых сообщений с телефонного номера +7-963-304-89-96 ненадлежащего содержания, унижающих честь и достоинство заявителя, а также Ивановой А.А. поступали смс-сообщений с альфанумерического номера «Max.Credit», принадлежащего ООО МКК «М-Деньги». Согласно информации, полученной от ООО МКК «М-Деньги», установлено, что между Ивановой А.А. и обществом 16.03.2025 был заключен договор потребительского займа № 250315096533, по которому в связи с ненадлежащим исполнением обязательств с 07.04.2025 возникла просроченная задолженность. В ходе анализа предоставленных Ивановой А.А. скриншотов смс-сообщений, поступивших от ООО МКК «М-Деньги» 06.05.2025 в 14 час. 50 мин. и 07.05.2025 в 11 час. 21 мин. с альфанумерического номера «Max.Credit» по вопросам взыскания долга установлено, что в их содержании отсутствуют обязательные сведения о наличии задолженности, наименовании и контактном номере кредитора. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «М-Деньги» обязательных требований, установленных пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Ивановой А.А. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления смс-сообщений с альфанумерического номера «Max.Credit» 06.05.2025 в 14 час. 50 мин. и 07.05.2025 в 11 час. 21 мин., в содержании которых отсутствуют обязательные сведения о наличии задолженности, наименовании и контактном номере кредитора.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой