РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"
№24250551000218610694

🔢 ИНН:
7708397772
🆔 ОГРН:
1217700369083
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.07.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК" (ИНН: 7708397772)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7708397772
ОГРН проверяемого лица 1217700369083
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПОБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курманова Дарья Андреевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Смирновой С.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 30.05.2025 (вх. № 60823/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что со Смирновой С.В. осуществлялось взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности Масловой М.А., посредством телефонных звонков на телефонный номер +7-923-327-30-22. В ходе анализа предоставленной Смирновой С.В. детализации оказанных услуг связи установлено, что в период с 28.04.2025 по 30.05.2025 Смирновой С.В. поступали звонки с номеров +7-906-023-18-32, +7-969-025-35-81, +7-969-025-42-98, +7-969-025-39-71, принадлежащих Управлению по работе с просроченной задолженностью АО «Экспобанк», в частности, 30.05.2025 в количестве 5 звонков в 13 час. 58 мин., в 17 час. 50 мин., в 18 час. 02 мин., в 18 час. 06 мин. и в 18 час. 15 мин. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений АО «Экспобанк» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктом 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении со Смирновой С.В. взаимодействия по вопросам возврата просроченой задолженности Масловой М.А. посредством телефонных звонков, в отсутствие согласия Смирновой С.В., а также в нарушении допустимого количества звонков в сутки 30.05.2025, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, и как следствие о злоупотреблении правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой