РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24250551000218610843

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.07.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курманова Дарья Андреевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Василькова С.С., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 16.05.2025 (вх. № 54810/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что между Васильковым С.С. и АО «ТБанк» был заключен договор кредитной карты № 0575130448, по которому в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в период с 05.03.2025 по 15.05.2025 числилась просроченная задолженность. С целью возврата просроченной задолженности обществом с Васильковым С.С. осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров и направления текстовых сообщений. Так, в целях оценки соблюдения банком обязательных требований при осуществлении действий по возврату просроченной задолженности, проанализированы аудиозаписи телефонных разговоров, состоявшихся между Васильковым С.С. и сотрудниками АО «ТБанк» 15.03.2025 в 19 час. 41 мин., 07.04.2025 в 10 час. 48 мин., 12.04.2025 в 11 час. 44 мин., 22.04.2025 в 08 час. 54 мин. (по местному времени), предоставленные банком, в связи с поступившим из Главного управления запросом, в ходе прослушивания которых выявлено, что сотрудники АО «ТБанк» в начале телефонных разговоров не уведомили Василькова С.С. о ведении аудиозаписи разговора. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений АО «ТБанк» обязательных требований, установленных частью 3 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в не сообщении должнику в начале непосредственного взаимодействия информации о ведении аудиозаписи телефонных разговоров.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой