РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП"
№24250551000218610870

🔢 ИНН:
9724079548
🆔 ОГРН:
1227700223629
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.07.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП" (ИНН: 9724079548)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9724079548
ОГРН проверяемого лица 1227700223629
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "СЕТАП"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курманова Дарья Андреевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 30.04.2025 ГУФССП России по Красноярскому краю на основании обращения Барисюк А.В. (вх. № 38835/25/24000 от 08.04.2025) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/25/15-АР. В рамках проведения административного расследования было установлено, что с Барисюк А.В. в целях возврата просроченной задолженности, неустановленными лицами осуществлялось взаимодействие посредством направления смс-сообщений, в том числе с альфанумерического номера «MKK_DENGI». В ходе анализа предоставленных Барисюк А.В. скриншотов, полученных в период с 17.02.2025 по 14.03.2025 смс-сообщений установлено, что в их содержании отсутствуют обязательные сведения о наличии задолженности, наименовании и контактном номере кредитора, а также в период с 17.02.2025 по 22.02.2025 выявлено превышение допустимого количества направленных смс-сообщений. Кроме того, смс-сообщения поступали Барисюк А.В. вне установленного законодательством временного периода для осуществления взаимодействия, в частности, 18.02.2025 в 01 час. 59 мин., 14.03.2025 в 23 час. 30 мин. При переходе по ссылке «zaymych.ru», указанной в поступивших Барисюк А.В. смс-сообщениях, открывается страница выдачи онлайн займов, принадлежащая ООО МКК «СЕТАП», в связи с чем можно сделать вывод о том, что именно данное общество осуществляло неправомерные действия по возврату просроченной задолженности в отношении заявителя. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «СЕТАП» обязательных требований, установленных частью 1 статьи 6, подпунктом «б» пункта 2 части 5 статьи 7, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Барисюк А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности посредством направления в период с 17.02.2025 по 14.03.2025 смс-сообщений, в количестве более 4 сообщений в неделю, с нарушением временного периода, установленного законодательством для осуществления взаимодействия, в частности, 18.02.2025 в 01 час. 59 мин., 14.03.2025 в 23 час. 30 мин., а также в содержании которых отсутствовали обязательные сведения о наличии просроченной задолженности, наименовании и контактном номере телефона кредитора, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой