РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
№24250551000218681566

🔢 ИНН:
9714011290
🆔 ОГРН:
1237700365506
📍 Адрес:
125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.07.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС" (ИНН: 9714011290) , адрес: 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:
Москва город федерального значения

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 9714011290
ОГРН проверяемого лица 1237700365506
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АКВАРИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 125167, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д 50

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курманова Дарья Андреевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о нарушениях обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращениям Денисова А.В., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 04.03.2025 (вх. № 24474/25/24000) и 24.03.2025 (32080/25/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что между Денисовым А.В. и ООО МКК «Аквариус» был заключен договор займа № А25-5723716 от 13.01.2025, по которому с 30.01.2025 числится просроченная задолженность. С целью подтверждения изложенных в обращениях доводов Денисовым А.В. дополнительно были предоставлены скриншоты сообщений, направленных третьему лицу Денисову М., с которым неустановленным лицом было осуществлено непосредственное взаимодействие 10.02.2025 и 11.02.2025 по вопросам возврата долга Денисова А.В., скриншоты смс-сообщений, поступивших заявителю с телефонного номера +7-902-376-42-75, а также детализация оказанных услуг связи по номеру телефона заявителя. При анализе содержания скриншотов смс-сообщений, поступивших Денисову А.В. 10.02.2025 с телефонного номера +7-902-376-42-75 выявлено, что в их тексте отсутствуют обязательные сведения о наличии задолженности, наименовании и контактном номере кредитора, а также присутствует угроза осуществления взаимодействия с третьими лицами в случае не погашения Денисовым А.В. задолженности, в том числе с Денисовым М. В ходе изучения предоставленной заявителем детализации оказанных услуг связи установлено, что 10.02.2025 Денисову А.В. также поступали смс-сообщения с альфанумерического имени «Boostra» в 13 час. 58 мин., 16 час. 28 мин., 16 час. 53 мин. В связи с тем, что 10.02.2025 в 16 час. 49 мин. неустановленным лицом с Денисовым А.В. была инициирована переписка посредством смс-сообщений с телефонного номера +7-902-376-42-75, в ходе которой должнику было сообщено, что информация о кредиторе была ранее предоставлена, а позднее, в 16 час. 53 мин. продублирована, можно сделать вывод о том, что данные действия осуществлялись именно ООО МКК «Аквариус», использующим товарный знак «boostra». Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Аквариус» обязательных требований, установленных частью 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении с третьим лицом Денисовым М. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Денисова А.В., в отсутствии соответствующих согласий, а также с должником Денисовым А.В., посредством направления смс-сообщений, с текстом оказывающим психологическое давление, в содержании которых отсутствовали обязательные сведения о наличии задолженности, наименовании и контактном номере кредитора, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, и как следствие о злоупотреблении правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой