РОСПРОВЕРКИ

Проверка ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
№24250551000218681669

🔢 ИНН:
4401116480
🆔 ОГРН:
1144400000425
📍 Адрес:
156000, обл. Костромская, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д 46
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.07.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК" (ИНН: 4401116480) , адрес: 156000, обл. Костромская, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д 46

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 140 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:
Омская область

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 4401116480
ОГРН проверяемого лица 1144400000425
Наименование проверочного листа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВКОМБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 156000, обл. Костромская, г. Кострома, пр-кт Текстильщиков, д 46

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Брюханова Анастасия Константиновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Признаки нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Шуляк Н.Ф., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 01.07.2025 (вх. № 72180/25/24000), и проверки приведенных в обращении доводов установлено, что между Шуляк Н.Ф. и обществом были заключены кредитные договоры № 11180130205 от 14.10.2024 и № 9063104055 от 19.10.2023, по которым в связи с ненадлежащим исполнением обязательств 15.03.2025 и 20.02.2025, соответственно, образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности по вышеуказанным кредитным договорам со стороны банка осуществлялось взаимодействие с Шуляк Н.Ф. посредством телефонных звонков на телефонные номера 8-950-994-16-52, 8-901-623-25-99 в период с 21.02.2025 по 09.07.2025, а также направления текстовых сообщений на телефонный номер 8-901-623-25-99 и адрес электронной почты nina1952xx@gmail.com в период с 22.03.2025 по 08.07.2025. В ходе анализа представленных сведений об осуществленном с Шуляк Н.Ф. взаимодействии установлено, что 31.03.2025 и 25.04.2025 с Шуляк Н.Ф. по вопросам возврата задолженности по инициативе банка состоялось взаимодействие более 1-го раза в сутки. Кроме того, в целях возврата просроченной задолженности Шуляк Н.Ф. по инициативе банка 30.03.2025 осуществлен телефонный звонок на телефонный номер, принадлежащий третьему лицу 8-950-402-68-33. Телефонный номер 8-950-402-68-33 был указан Шуляк Н.Ф. в качестве дополнительного телефона в согласии на осуществление взаимодействия с третьими лицами, направленного на возврат её просроченной задолженности от 19.10.2023. При этом, согласие третьего лица, подписанное с ним в соответствии с требованиями части 6 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ у ПАО «Совкомбанк» отсутствует, в связи с чем, банк не вправе осуществлять взаимодействие с третьим лицом по указанному номеру. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ПАО «Совкомбанк» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктом 2 части 5 статьи 4, подпунктом «а» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении взаимодействия с Шуляк Н.Ф. посредством телефонных звонков более 1-го раза в сутки, а также с третьим лицом по вопросам задолженности Шуляк Н.Ф. по телефонному номеру 8-950-402-68-33, в отсутствие необходимого для этого согласия.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой