РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24250551000218681779

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.07.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Курманова Дарья Андреевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате наличие сведений о нарушениях обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращениям Денисова А.В., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 17.03.2025 (вх. № 29491/25/24000) и 18.03.2025 (30231/25/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что между Денисовым А.В. и АО «ТБанк» были заключены следующие кредитные договоры: № 0142592322 от 12.07.2023 и № 0318561218 от 12.01.2025 (в рамках реструктуризации по кредитному договору № 0023731635 от 29.12.2022). Просроченная задолженность по договору № 0142592322 образовалась с 19.01.2025 и числится по состоянию на 15.05.2025 (дата ответа на запрос), по договору № 0318561218 в период с 12.01.2025 по 11.04.2025, а также с 12.05.2025. С целью возврата просроченной задолженности АО «ТБанк» осуществляло с Денисовым А.В. взаимодействие посредством направления текстовых сообщений на телефонный номер +7-983-508-10-38 и почтовых направлений. В ходе анализа содержания почтовых отправлений, предоставленных АО «ТБанк», выявлено, что в тексте уведомления, направленного по адресу проживания Денисова А.В. 28.01.2025, отсутствуют обязательные сведения о структуре задолженности и порядке ее погашения. В ходе анализа содержания направленных в адрес Денисова А.В. текстовых сообщений 08.04.2025 и 10.04.2025 установлено, что в их тексте отсутствует информация о наличии задолженности. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений АО «ТБанк» обязательных требований, установленных пунктом 2 части 6, пунктом 4 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении с Денисовым А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления почтового уведомления, в тексте которого отсутствуют обязательные сведения о структуре задолженности и порядке ее погашения, а также текстовых сообщений, в содержании которых отсутствует информация о наличии задолженности.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой