РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
№24250551000218753950

🔢 ИНН:
111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
🆔 ОГРН:
1247300004380
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.08.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ" (ИНН: 111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317)

Смотреть все проверки данной организации (0 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
ОГРН проверяемого лица 1247300004380
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Брюханова Анастасия Константиновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Признаки нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Квашиной Е.С., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю (далее - Главное управление) 05.06.2025 (вх. № 63193/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что между Квашиной Е.С. и обществом был заключен договор займа № ЭК 585651 от 08.03.2025, по которому в период с 08.04.2025 по 14.04.2025, а также с 15.05.2025 числилась просроченная задолженность, в связи с чем со стороны общества осуществлялось взаимодействие посредством осуществления телефонного звонка 13.04.2025, направления текстовых и голосовых сообщений на телефонный номер 8-902-979-3-78, а также на адрес электронной почты Elenakvashina0@gmail.com и уведомлений почтовой корреспонденцией по адресу проживания должника. В ходе анализа содержания писем, направленных Квашиной Е.С. в период с 09.04.2025 по 19.06.2025 по адресу электронной почты, по вопросам возврата просроченной задолженности установлено, что в уведомлении от 04.06.2025 озвучивались негативные последствия неисполнения обязательства в виде взыскания задолженности в принудительном порядке через суд и ФССП, а также удержания 50% из заработной платы после направления исполнительного листа по месту работы должника. Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Эквазайм» обязательных требований, установленных частью 1, пунктом 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении взаимодействия с Квашиной Е.С. направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления уведомления от 04.06.2025, в содержании которого озвучивались негативные последствия неисполнения обязательства, что свидетельствует об оказании на Квашину Е.С. психологического давления и, как следствие, о недобросовестности и не разумности действий общества

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой