Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24250551000219076214

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.08.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фиц Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о нарушениях обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, поступили сведения о следующих действиях (бездействии). Согласно обращению Елпашевой Ю.Е., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 06.06.2025 (вх. № 63334/25/24000), и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что между Елпашевой Ю.Е. и АО «ТБанк» был заключен кредитный договор № 0020397240 от 24.12.2022, по которому с 07.02.2025 образовалась просроченная задолженность. В целях взыскания задолженности банком осуществлялись звонки на телефонный номер Елпашевой Ю.Е., а также направлялись текстовые сообщений с использованием альфанумерического номера «T-Bank». В ходе анализа информации об осуществленном взаимодействии установлено, что содержании аудиозаписи телефонных переговоров, состоявшихся 26.02.2025 с Елпашевой Ю.Е. по вопросам возврата просроченной задолженности, установлено, что сотрудником АО «ТБанк» должнику не была сообщена необходимая информация, предусмотренная пунктом 3 частью 4 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), касающихся сведений о структуре задолженности, Кроме того, в ходе телефонного разговора 26.02.2025, сотрудником банка были озвучены должнику негативные последствия в виде удержании до 50% от заработной платы в случае не оплаты долга, что свидетельствует об оказании на должника психологического давления, а также о недобросовестности и неразумности действий, что в силу требований части 1, пункта 4, 6 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ является недопустимым.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой