РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС"
№24250551000219629181

🔢 ИНН:
7715450868
🆔 ОГРН:
1157746230730
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.10.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС" (ИНН: 7715450868)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7715450868
ОГРН проверяемого лица 1157746230730
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКОФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Фиц Дмитрий Александрович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие признаков нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 18.06.2025 ГУФССП России по Красноярскому краю на основании обращения Филипповой К.Ю. (вх. № 59176/25/24000 от 27.05.2025) в отношении неустановленного круга лиц было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ и проведении административного расследования № 24922/25/22-АР. В ходе проведения административного расследования, согласно полученных от ООО МФК «Экофинанс» сведений было установлено, что между Филипповой К.Ю. и обществом был заключен договор займа № 11275134001 от 29.12.2024, по которому в периоды с 19.01.2025 по 02.02.2025, с 03.02.2025 по 12.02.2025, с 13.02.2025 по 22.02.2025, с 28.02.2025 по 24.03.2025, с 28.02.2025 по 24.04.2025 (с учетом пролангации), а также с 25.04.2025 по настоящее время образовалась просроченная задолженность, в связи с чем со стороны общества осуществлялись взаимодействия посредством направлении текстовых сообщений, в том числе в мессенджере «WhatsApp», на номер телефона Филипповой К.Ю., а также посредством телефонных звонков. Кроме того, ООО МКК «Экофинанс» в период с 27.06.2025 по 22.08.2025, на основании агентского договора в целях возврата просроченной задолженности привлекала к работе ООО ПКО «Столичное АВД». В ходе анализа содержания уведомления о привлечении ООО ПКО «Столичное АВД» от 27.06.2025, отправленного на телефонный номер Филипповой К.Ю. +7(960)-773-80-30 установлено, что в тексте данного уведомления отсутствуют сведения о кредиторе и его представителе, что указывает на наличие признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктом 7 части 7 статьи 7, частью 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Также, в ходе прослушивания аудиозаписи телефонных переговоров, состоявшихся с Филиповой К.Ю. по вопросам просроченной задолженности 27.02.2025 в 16 час. 04 мин. и 28.02.2025 в 12 час. 46 мин. по московскому времени по телефонному номеру +7(960)-773-80-30, установлено, что во время переговоров сотрудниками общества не сообщена структура просроченной задолженности, что указывает на нарушение обязательных требований статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 3.  Вышеуказанное свидетельствует о наличии в действиях ООО МФК «Экофинанс» признаков нарушений обязательных требований пункта 3 части 4, пункта 1 части 7 статьи 7, части 2 статьи 9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Филипповой К.Ю. взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности посредством телефонных переговоров 27.02.2025 в 16 час. 04 мин. и 28.02.2025 в 12 час. 46 мин., в ходе которых не озвучивались сведения о структуре просроченной задолженности, а также посредством направления уведомления о привлечении ООО ПКО «Столичное АВД» от 27.06.2025, в содержании которого отсутствали обязательные сведения о кредиторе и его представителе.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой