РОСПРОВЕРКИ

Проверка "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
№24250551000219807927

🔢 ИНН:
2801023444
🆔 ОГРН:
1022800000079
📍 Адрес:
675004, обл. Амурская, г. Благовещенск, ул. Амурская, д 225
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.10.2025

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 2801023444) , адрес: 675004, обл. Амурская, г. Благовещенск, ул. Амурская, д 225

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 12 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:
Амурская область

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Красноярского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2801023444
ОГРН проверяемого лица 1022800000079
Наименование проверочного листа "АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 675004, обл. Амурская, г. Благовещенск, ул. Амурская, д 225

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Добрынина Лилия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Брюханова Анастасия Константиновна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Признаки нарушений обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно обращению Максимова Е.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 24.09.2025 (вх. № 110418/25/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что между Максимовым Е.В. и обществом были заключены кредитные договоры № 1412/0596150 от 19.11.2020 и № 1434/06604 от 21.02.2022, по которым в связи с ненадлежащим исполнением обязательств образовалась просроченная задолженность. По данным общества взаимодействие с Максимовым Е.В. по вопросам взыскания долга осуществлялось посредством телефонных звонков по телефонному номеру 8-950-985-58-62 в период с 29.05.2025 по 02.10.2025, направления текстовых сообщений на телефонный номер в период с 30.05.2025 по 02.10.2025, в том числе на адрес электронной почты evm-1988@mail.ru и уведомлений почтовой корреспонденцией по его адресу проживания, а также выездов сотрудников банка по его адресу регистрации. В результате анализа содержания текстовых сообщений, направленных Максимову Е.В. в период c 30.05.2025 по 02.10.2025 по вопросам возврата просроченной задолженности, установлено, что 30.05.2025 Максимову Е.В. было направлено более 2-х сообщений в сутки, а именно в 09 час. 05 мин. и 10 час. 08 мин. (2 шт.), что в силу подпункта «а» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ) является не допустимым. Исходя из предоставленной АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» таблицы осуществленных в адрес Максимова Е.В телефонных звонков следует, что банк в целях взыскания просроченной задолженности осуществлял многочисленные звонки на телефонный номер должника 8-950-985-58-62, в результате которых, контакт с Максимовым Е.В как правило установлен не был, при этом, в период с 01.08.2025 по 31.08.2025 практически каждый день Максимову Е.В поступало по 3 звонка в день. Таким образом, в действиях АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» усматриваются признаки нарушений части 1, пункта 6 части 2 статьи 6, подпункта «а» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в осуществлении с Максимовым Е.В взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений с нарушением количественного ограничения в сутки, а также совершения многократных звонков, значительно превышающих установленные нормы в период с 01.08.2025 по 31.08.2025, что свидетельствует о недобросовестности, неразумности и злоупотреблении предоставленным правом.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой