Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЯ МОНИ"
№24260054159421418617
🔢 ИНН:
7000000123
🆔 ОГРН:
1227000008245
📍 Адрес:
Томская область., город Томск., улица Алексея Беленца., дом 17
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
16.04.2026
🎯
Основание проведения
Задание на проведение КНМ без взаимодействия от 16.04.2026 №01-02/25
🔔
Предостережение
По результатам анализа данных о контролируемых лицах с использованием личного кабинета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) установлено, что
ООО... Еще...По результатам анализа данных о контролируемых лицах с использованием личного кабинета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) установлено, что
ООО "ЛЯ МОНИ", ИНН 7000000123, состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК учетный номер ЮЛ7008033282 в связи с осуществлением вида деятельности с кодами ОКВЭД: 47.77 - Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах; 47.77.2 - Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах; 47.77.1 - Торговля розничная часами в специализированных магазинах.
При осуществлении деятельности с указанными кодами ОКВЭД в период с 16.10.2025-15.04.2026 ООО "ЛЯ МОНИ", ИНН 7000000123, не предоставлялась информация об осуществляемом обороте драгоценных металлов в ГИИС ДМ ДК. То есть в ГИИС ДМДК отсутствует факт отражения ООО "ЛЯ МОНИ", ИНН 7000000123, оборота ДМ/ДК в течение шести месяцев подряд.
В соответствии с п.п. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете, обязаны предоставлять информацию в ГИИС ДМДК.
За неисполнение обязательных требований по предоставлению информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях в ГИИС ДМДК в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований.
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЯ МОНИ" (ИНН: 7000000123) , адрес: Томская область., город Томск., улица Алексея Беленца., дом 17
Предостережение:
По результатам анализа данных о контролируемых лицах с использованием личного кабинета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) установлено, что
ООО "ЛЯ МОНИ", ИНН 7000000123, состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК учетный номер ЮЛ7008033282 в связи с осуществлением вида деятельности с кодами ОКВЭД: 47.77 - Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах; 47.77.2 - Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах; 47.77.1 - Торговля розничная часами в специализированных магазинах.
При осуществлении деятельности с указанными кодами ОКВЭД в период с 16.10.2025-15.04.2026 ООО "ЛЯ МОНИ", ИНН 7000000123, не предоставлялась информация об осуществляемом обороте драгоценных металлов в ГИИС ДМ ДК. То есть в ГИИС ДМДК отсутствует факт отражения ООО "ЛЯ МОНИ", ИНН 7000000123, оборота ДМ/ДК в течение шести месяцев подряд.
В соответствии с п.п. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете, обязаны предоставлять информацию в ГИИС ДМДК.
За неисполнение обязательных требований по предоставлению информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях в ГИИС ДМДК в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЯ МОНИ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
Томская область., город Томск., улица Алексея Беленца., дом 17
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Подвид объекта
Значение
деятельность в сфере обращения драгоценных металлов и драгоценных камней
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Татьяна Анатольевна Миронец
ФИО инспектора
Холкин Евгений Игоревич
Должность инспектора
Значение
начальник отдела территориального органа Федеральной пробирной палаты
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа Федеральной пробирной палаты
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу
Основание проведения
Текст
Задание на проведение КНМ без взаимодействия от 16.04.2026 №01-02/25
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
По результатам анализа данных о контролируемых лицах с использованием личного кабинета в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (далее – ГИИС ДМДК) установлено, что
ООО "ЛЯ МОНИ", ИНН 7000000123, состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК учетный номер ЮЛ7008033282 в связи с осуществлением вида деятельности с кодами ОКВЭД: 47.77 - Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах; 47.77.2 - Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах; 47.77.1 - Торговля розничная часами в специализированных магазинах.
При осуществлении деятельности с указанными кодами ОКВЭД в период с 16.10.2025-15.04.2026 ООО "ЛЯ МОНИ", ИНН 7000000123, не предоставлялась информация об осуществляемом обороте драгоценных металлов в ГИИС ДМ ДК. То есть в ГИИС ДМДК отсутствует факт отражения ООО "ЛЯ МОНИ", ИНН 7000000123, оборота ДМ/ДК в течение шести месяцев подряд.
В соответствии с п.п. 4 ст. 12.2 Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями и состоящие на специальном учете, обязаны предоставлять информацию в ГИИС ДМДК.
За неисполнение обязательных требований по предоставлению информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях в ГИИС ДМДК в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований.