Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ГОЛД"
№24260054159423060049
🔢 ИНН:
3808154529
🆔 ОГРН:
1073808020516
🔎 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
08.09.2026
🎯
Основание проведения
Задание №08-01/128
🔔
Предостережение
Выписка о проведении мероприятия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ГОЛД" ИНН 3808154529, состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК с 04.05.2022 (учетный номер ЮЛ3808002322) в связи с осуществлением вида деятельности с кодом ОКВЭД: 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой... Еще...ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ГОЛД" ИНН 3808154529, состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК с 04.05.2022 (учетный номер ЮЛ3808002322) в связи с осуществлением вида деятельности с кодом ОКВЭД: 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
При осуществлении деятельности с вышеуказанным кодом ОКВЭД, в поверяемый период с 07.09.2026 по 08.09.2026, в течение шести месяцев подряд ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ГОЛД" не предоставлялась информация об осуществляемом обороте драгоценных металлов и драгоценных камней в ГИИС ДМДК, не вносились изменения в карте специального учета.
Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: 1) пункта 4 статьи 12.2 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; 2) пунктов 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270; 3) п.10 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1052.
За неисполнение обязательных требований по предоставлению информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях в ГИИС ДМДК в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ГОЛД" ИНН 3808154529.
Межрегиональное управление Федеральной пробирной палаты по Сибирскому федеральному округу организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ГОЛД" (ИНН: 3808154529)
Предостережение:
Выписка о проведении мероприятия
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ГОЛД" ИНН 3808154529, состоит на специальном учёте в ГИИС ДМДК с 04.05.2022 (учетный номер ЮЛ3808002322) в связи с осуществлением вида деятельности с кодом ОКВЭД: 07.29.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)
При осуществлении деятельности с вышеуказанным кодом ОКВЭД, в поверяемый период с 07.09.2026 по 08.09.2026, в течение шести месяцев подряд ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ГОЛД" не предоставлялась информация об осуществляемом обороте драгоценных металлов и драгоценных камней в ГИИС ДМДК, не вносились изменения в карте специального учета.
Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований: 1) пункта 4 статьи 12.2 Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; 2) пунктов 36 Правил функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270; 3) п.10 Правил ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1052.
За неисполнение обязательных требований по предоставлению информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях в ГИИС ДМДК в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 15.47 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВКАЗ ГОЛД" ИНН 3808154529.