Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
№24260551000221685733
🔢 ИНН:
5406808020
🆔 ОГРН:
1205400040757
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.05.2026
🎯
Основание проведения
Наличие признаков нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращениям Алиханова Д.Х., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 18.03.2026 (вх. №№ 34170/26/24000, 34171/26/24000), 25.03.2026 (вх. № 37218/26/24000) и приведённым в обращениях доводам установлено, что со стороны ООО МКК «Кэшмагнит» осуществлялось взаимодействие по вопросам воз... Еще...Согласно обращениям Алиханова Д.Х., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 18.03.2026 (вх. №№ 34170/26/24000, 34171/26/24000), 25.03.2026 (вх. № 37218/26/24000) и приведённым в обращениях доводам установлено, что со стороны ООО МКК «Кэшмагнит» осуществлялось взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности с должником Алихановым Д.Х. посредством направления текстовых сообщений с телефонного номера 8-903-906-95-56, в содержании которых озвучивались угрозы осуществления действий по возврату долга Алиханова Д.Х. в отношении третьих лиц.
Кроме того, согласно доводам Алиханова Д.Х., приведенным в поступивших обращениях, следует, что с вышеуказанного номера телефона также совершались звонки третьим лицам.
Вышеуказанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Кэшмагнит» обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении с Алихановым Д.Х. и третьими лицами взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в отсутствие правовых оснований, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений с телефонного номера 8-903-906-95-56, с содержанием, оказывающим психологическое давление, в тексте которых отсутствовала обязательная информация о наименовании и контактном номере телефона кредитора, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, и как следствие, о злоупотреблении правом.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ" (ИНН: 5406808020)
Предостережение:
Согласно обращениям Алиханова Д.Х., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 18.03.2026 (вх. №№ 34170/26/24000, 34171/26/24000), 25.03.2026 (вх. № 37218/26/24000) и приведённым в обращениях доводам установлено, что со стороны ООО МКК «Кэшмагнит» осуществлялось взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности с должником Алихановым Д.Х. посредством направления текстовых сообщений с телефонного номера 8-903-906-95-56, в содержании которых озвучивались угрозы осуществления действий по возврату долга Алиханова Д.Х. в отношении третьих лиц.
Кроме того, согласно доводам Алиханова Д.Х., приведенным в поступивших обращениях, следует, что с вышеуказанного номера телефона также совершались звонки третьим лицам.
Вышеуказанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Кэшмагнит» обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении с Алихановым Д.Х. и третьими лицами взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в отсутствие правовых оснований, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений с телефонного номера 8-903-906-95-56, с содержанием, оказывающим психологическое давление, в тексте которых отсутствовала обязательная информация о наименовании и контактном номере телефона кредитора, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, и как следствие, о злоупотреблении правом.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5406808020
ОГРН
1205400040757
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коков Сергей Сергеевич
ФИО инспектора
Курманова Дарья Андреевна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Наличие признаков нарушений обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращениям Алиханова Д.Х., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 18.03.2026 (вх. №№ 34170/26/24000, 34171/26/24000), 25.03.2026 (вх. № 37218/26/24000) и приведённым в обращениях доводам установлено, что со стороны ООО МКК «Кэшмагнит» осуществлялось взаимодействие по вопросам возврата просроченной задолженности с должником Алихановым Д.Х. посредством направления текстовых сообщений с телефонного номера 8-903-906-95-56, в содержании которых озвучивались угрозы осуществления действий по возврату долга Алиханова Д.Х. в отношении третьих лиц.
Кроме того, согласно доводам Алиханова Д.Х., приведенным в поступивших обращениях, следует, что с вышеуказанного номера телефона также совершались звонки третьим лицам.
Вышеуказанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Кэшмагнит» обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении с Алихановым Д.Х. и третьими лицами взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, в отсутствие правовых оснований, посредством телефонных звонков и направления текстовых сообщений с телефонного номера 8-903-906-95-56, с содержанием, оказывающим психологическое давление, в тексте которых отсутствовала обязательная информация о наименовании и контактном номере телефона кредитора, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, и как следствие, о злоупотреблении правом.