Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
№24260551000222084782
🔢 ИНН:
5406808020
🆔 ОГРН:
1205400040757
📍 Адрес:
630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Романова, д 25
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.06.2026
🎯
Основание проведения
Признаки нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
Между Котович А.В. и ООО МКК «Кэшмагнит» был заключен договор займа № 133636 от 12.10.2025, по которому с 27.11.2025 образовалась просроченная задолженность.
Согласно полученным сведениям и документам установлено, что со стороны ООО МКК «Кэшмагнит» с Котович А.В. осуществлялось неправомерное взаимо... Еще...Между Котович А.В. и ООО МКК «Кэшмагнит» был заключен договор займа № 133636 от 12.10.2025, по которому с 27.11.2025 образовалась просроченная задолженность.
Согласно полученным сведениям и документам установлено, что со стороны ООО МКК «Кэшмагнит» с Котович А.В. осуществлялось неправомерное взаимодействие посредством телефонных переговоров, состоявшихся 29.12.2025 в 10 час. 58 мин., в ходе которых должнику озвучивались требования оплаты долга и негативные последствия неисполнения обязательства в виде угроз распространения персональных данных и взаимодействия с третьими лицами.
Кроме того, в ходе разговора Котович А.В. было указано на то, что от кредитора, которому необходимо произвести оплату ей поступало сообщение.
29.12.2025 в 10 час. 58 мин. Котович А.В. поступило сообщение от ООО МКК «Кэшмагнит» с буквенного номера «сmagnit.ru», в связи с чем, с учетом имеющихся сведений, согласующихся между собой, возможно сделать вывод о том, что взаимодействие с Котович А.В. посредством телефонных переговоров 29.12.2025
в 10 час. 58 мин. с телефонного номера 8-903-934-83-29 осуществлено именно ООО МКК «Кэшмагнит» , заинтересованное в получении материальной выгоды.
Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Кэшмагнит» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2 и 3 части 4, частью 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Котович А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров 29.12.2025 в 10 час. 58 мин., в ходе которых озвучивались негативные последствия неисполнения обязательств, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, а также о злоупотреблении правом.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ" (ИНН: 5406808020) , адрес: 630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Романова, д 25
Предостережение:
Между Котович А.В. и ООО МКК «Кэшмагнит» был заключен договор займа № 133636 от 12.10.2025, по которому с 27.11.2025 образовалась просроченная задолженность.
Согласно полученным сведениям и документам установлено, что со стороны ООО МКК «Кэшмагнит» с Котович А.В. осуществлялось неправомерное взаимодействие посредством телефонных переговоров, состоявшихся 29.12.2025 в 10 час. 58 мин., в ходе которых должнику озвучивались требования оплаты долга и негативные последствия неисполнения обязательства в виде угроз распространения персональных данных и взаимодействия с третьими лицами.
Кроме того, в ходе разговора Котович А.В. было указано на то, что от кредитора, которому необходимо произвести оплату ей поступало сообщение.
29.12.2025 в 10 час. 58 мин. Котович А.В. поступило сообщение от ООО МКК «Кэшмагнит» с буквенного номера «сmagnit.ru», в связи с чем, с учетом имеющихся сведений, согласующихся между собой, возможно сделать вывод о том, что взаимодействие с Котович А.В. посредством телефонных переговоров 29.12.2025
в 10 час. 58 мин. с телефонного номера 8-903-934-83-29 осуществлено именно ООО МКК «Кэшмагнит» , заинтересованное в получении материальной выгоды.
Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Кэшмагнит» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2 и 3 части 4, частью 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Котович А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров 29.12.2025 в 10 час. 58 мин., в ходе которых озвучивались негативные последствия неисполнения обязательств, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, а также о злоупотреблении правом.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
5406808020
ОГРН
1205400040757
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КЭШМАГНИТ"
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Романова, д 25
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коков Сергей Сергеевич
ФИО инспектора
Кузьменко Наталья Владимировна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
Признаки нарушений обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Между Котович А.В. и ООО МКК «Кэшмагнит» был заключен договор займа № 133636 от 12.10.2025, по которому с 27.11.2025 образовалась просроченная задолженность.
Согласно полученным сведениям и документам установлено, что со стороны ООО МКК «Кэшмагнит» с Котович А.В. осуществлялось неправомерное взаимодействие посредством телефонных переговоров, состоявшихся 29.12.2025 в 10 час. 58 мин., в ходе которых должнику озвучивались требования оплаты долга и негативные последствия неисполнения обязательства в виде угроз распространения персональных данных и взаимодействия с третьими лицами.
Кроме того, в ходе разговора Котович А.В. было указано на то, что от кредитора, которому необходимо произвести оплату ей поступало сообщение.
29.12.2025 в 10 час. 58 мин. Котович А.В. поступило сообщение от ООО МКК «Кэшмагнит» с буквенного номера «сmagnit.ru», в связи с чем, с учетом имеющихся сведений, согласующихся между собой, возможно сделать вывод о том, что взаимодействие с Котович А.В. посредством телефонных переговоров 29.12.2025
в 10 час. 58 мин. с телефонного номера 8-903-934-83-29 осуществлено именно ООО МКК «Кэшмагнит» , заинтересованное в получении материальной выгоды.
Указанные действия свидетельствуют о признаках нарушений ООО МКК «Кэшмагнит» обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2 и 3 части 4, частью 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении с Котович А.В. взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров 29.12.2025 в 10 час. 58 мин., в ходе которых озвучивались негативные последствия неисполнения обязательств, оказывающие психологическое давление, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, а также о злоупотреблении правом.
