Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТИ ГРУПП"
№24260551000222085079

🔢 ИНН:
6318076228
🆔 ОГРН:
1256300009943
📍 Адрес:
г Самара, ул Стара Загора, д 27
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.06.2026
🎯
Основание проведения
Признаки нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращениям Дементьевой У.А., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 01.04.2026 (вх. № 40546/26/24000), 02.04.2026 (вх. № 41186/26/24000) и 03.04.2026 (вх. № 41731/26/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что между Дементьевой У.А. и обществом был заклю... Еще...

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТИ ГРУПП" (ИНН: 6318076228) , адрес: г Самара, ул Стара Загора, д 27

Предостережение:
  • Согласно обращениям Дементьевой У.А., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 01.04.2026 (вх. № 40546/26/24000), 02.04.2026 (вх. № 41186/26/24000) и 03.04.2026 (вх. № 41731/26/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что между Дементьевой У.А. и обществом был заключен договор займа № 0206-77310172 от 06.02.2026, по которому в связи с ненадлежащим исполнением обязательств с 22.02.2026 образовалась просроченная задолженность. В ходе анализа имеющихся в обращении скриншотов текстового сообщения, полученного третьим лицом в социальной сети «Вконтакте», установлено, что в его содержании озвучивалось требование связаться по вопросу долга Дементьевой У.А. по телефонному номеру 8-987-157-75-63. После этого, в тексте полученных Дементьевой У.А. сообщений с телефонного номера 8-987-157-75-63 в завуалированной форме высказывались выражения, позволяющие предположить, что неправомерные действия, связанные с направлением текстовых сообщений совершались в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». При этом, поскольку ООО МКК «Финансовый аспект» в период совершения неправомерных действий было привлечено ООО ПКО «Эквити Групп», соответственно можно предположить, что эти действия осуществлялись ООО ПКО «Эквити Групп». Таким образом, в действиях ООО ПКО «Эквити Групп» усматриваются признаки нарушений обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в неправомерном взаимодействии с третьим лицом при отсутствии правовых оснований, а также в осуществлении с Дементьевой У.А. взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений, в содержании которых отсутствовали обязательные сведения о задолженности, наименовании и номере контактного номера кредитора, озвучивались некорректные выражения, чем на Дементьеву У.А. оказывалось психологическое давление, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, и как следствие, о злоупотреблении правом.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Красноярского края

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 6318076228
ОГРН 1256300009943
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТИ ГРУПП"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Самара, ул Стара Загора, д 27

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Коков Сергей Сергеевич
ФИО инспектора Нехорошкова Ирина Григорьевна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основание проведения

Текст Признаки нарушений обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращениям Дементьевой У.А., поступившим в ГУФССП России по Красноярскому краю 01.04.2026 (вх. № 40546/26/24000), 02.04.2026 (вх. № 41186/26/24000) и 03.04.2026 (вх. № 41731/26/24000), и проверки приведённых в обращениях доводов установлено, что между Дементьевой У.А. и обществом был заключен договор займа № 0206-77310172 от 06.02.2026, по которому в связи с ненадлежащим исполнением обязательств с 22.02.2026 образовалась просроченная задолженность. В ходе анализа имеющихся в обращении скриншотов текстового сообщения, полученного третьим лицом в социальной сети «Вконтакте», установлено, что в его содержании озвучивалось требование связаться по вопросу долга Дементьевой У.А. по телефонному номеру 8-987-157-75-63. После этого, в тексте полученных Дементьевой У.А. сообщений с телефонного номера 8-987-157-75-63 в завуалированной форме высказывались выражения, позволяющие предположить, что неправомерные действия, связанные с направлением текстовых сообщений совершались в интересах ООО МКК «Финансовый аспект». При этом, поскольку ООО МКК «Финансовый аспект» в период совершения неправомерных действий было привлечено ООО ПКО «Эквити Групп», соответственно можно предположить, что эти действия осуществлялись ООО ПКО «Эквити Групп». Таким образом, в действиях ООО ПКО «Эквити Групп» усматриваются признаки нарушений обязательных требований, установленных пунктами 1 и 2 части 5 статьи 4, частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2, 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившихся в неправомерном взаимодействии с третьим лицом при отсутствии правовых оснований, а также в осуществлении с Дементьевой У.А. взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений, в содержании которых отсутствовали обязательные сведения о задолженности, наименовании и номере контактного номера кредитора, озвучивались некорректные выражения, чем на Дементьеву У.А. оказывалось психологическое давление, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, и как следствие, о злоупотреблении правом.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой