Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24260551000222085165

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.06.2026
🎯
Основание проведения
наличие сведений о нарушении обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращению Чаликяна Г.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 19.05.2025 (вх. № 65116/25/24000), установлено, что АО «Тбанк» осуществляет с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Чаликяна Г.А., посредством телефонных переговоров.
Та... Еще...

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • Согласно обращению Чаликяна Г.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 19.05.2025 (вх. № 65116/25/24000), установлено, что АО «Тбанк» осуществляет с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Чаликяна Г.А., посредством телефонных переговоров. Так, в ходе рассмотрения поступившего обращения, установлено, что на телефонные номера 8-923-316-66-61 и 8-902-970-59-99, принадлежащие третьим лицам, со стороны АО «Тбанк» поступают звонки, направленные на возврат просроченной задолженности Чаликяна Г.А., в отсутствие согласий для такого взаимодействия должника и третьих лиц, в ходе которых третьим лицам были раскрыты сведения о сумме просроченной задолженности Чаликяна Г.А.. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях АО «Тбанк» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 части 5 статьи 4, части 1, подпунктом 6 части 2, части 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении с третьими лицами взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Чаликяна Г.А. посредством телефонных переговоров, при отсутствии необходимых для этого согласий, как самого должника так и третьих лиц, в ходе которых третьему лицу были раскрыты сведения о сумме задолженности, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий со стороны банка.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Красноярского края

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Коков Сергей Сергеевич
ФИО инспектора Попова Екатерина Михайловна

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение инспектор

Орган контроля (надзора)

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основание проведения

Текст наличие сведений о нарушении обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению Чаликяна Г.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 19.05.2025 (вх. № 65116/25/24000), установлено, что АО «Тбанк» осуществляет с третьими лицами взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Чаликяна Г.А., посредством телефонных переговоров. Так, в ходе рассмотрения поступившего обращения, установлено, что на телефонные номера 8-923-316-66-61 и 8-902-970-59-99, принадлежащие третьим лицам, со стороны АО «Тбанк» поступают звонки, направленные на возврат просроченной задолженности Чаликяна Г.А., в отсутствие согласий для такого взаимодействия должника и третьих лиц, в ходе которых третьим лицам были раскрыты сведения о сумме просроченной задолженности Чаликяна Г.А.. Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях АО «Тбанк» признаков нарушений обязательных требований, установленных пунктами 1, 2 части 5 статьи 4, части 1, подпунктом 6 части 2, части 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся в осуществлении с третьими лицами взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Чаликяна Г.А. посредством телефонных переговоров, при отсутствии необходимых для этого согласий, как самого должника так и третьих лиц, в ходе которых третьему лицу были раскрыты сведения о сумме задолженности, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий со стороны банка.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой