Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
№24260551000222108863
🔢 ИНН:
7743384078
🆔 ОГРН:
1227700365815
📍 Адрес:
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
19.06.2026
🎯
Основание проведения
наличие признаков нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращению Копосова Д.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю и проверки приведённых доводов, установлено, что 09.04.2026 с телефонного номера 8-953-494-80-91 и должнику Копосову Д.В. на телефонный номер 8-967-605-44-37 поступили текстовые сообщения, направленные на возврат ег... Еще...Согласно обращению Копосова Д.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю и проверки приведённых доводов, установлено, что 09.04.2026 с телефонного номера 8-953-494-80-91 и должнику Копосову Д.В. на телефонный номер 8-967-605-44-37 поступили текстовые сообщения, направленные на возврат его просроченной задолженности, в которых содержались угрозы осуществления взаимодействия с третьими лицами и обращения в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела по ст. 177 УК РФ.
Кроме того, текстовые сообщения от абонента телефонного номера 8-953-494-80-91 также поступали 09.04.2026 третьему лицу Копосовой Д.В. на принадлежащий ей телефонный номер 8-913-188-13-27, в которых Копосовой Д.В. были раскрыты сведения о должнике Копосове Д.В. и его задолженности.
Данные сообщения не содержали информации о кредиторе и его контактном номере телефона.
На основании сведений, имеющихся в материалах обращения Копосова Д.В., усматривается тот факт, что данные сообщения от абонента телефонного номера 8-953-494-80-91 были направлены в интересах ООО МКК «Триумвират» перед которым у Капосова Д.В. числится просроченная задолженность.
На основании изложенного, в действиях ООО МКК «Триумвират» усматриваются признаки нарушений обязательных требований, установленных пунктов 1 и 2 части 5 статьи 4, части 1, пункта 4, подпункта «б» пункта 5, пункта 6 части 2, части 8 статьи 6, пунктов 1 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Копосова Д.В. посредством направления текстовых сообщений несоответствующих установленным законом требованиям к их содержанию, в адрес третьего лица в отсутствие соответствующих согласий должника и третьего лица на такое взаимодействие, в которых третьему лицу были раскрыты сведения о должнике Копосове Д.В. и его задолженности, а также направления текстовых сообщений в адрес должника Капосова Д.В. в которых содержались угрозы взаимодействия с третьими лицами и обращения в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела оказывающие на Копосова Д.В. психологическое давление, что указывает на недобросовестность и неразумность действий общества, а также на злоупотребление правом.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ" (ИНН: 7743384078) , адрес: г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
Предостережение:
Согласно обращению Копосова Д.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю и проверки приведённых доводов, установлено, что 09.04.2026 с телефонного номера 8-953-494-80-91 и должнику Копосову Д.В. на телефонный номер 8-967-605-44-37 поступили текстовые сообщения, направленные на возврат его просроченной задолженности, в которых содержались угрозы осуществления взаимодействия с третьими лицами и обращения в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела по ст. 177 УК РФ.
Кроме того, текстовые сообщения от абонента телефонного номера 8-953-494-80-91 также поступали 09.04.2026 третьему лицу Копосовой Д.В. на принадлежащий ей телефонный номер 8-913-188-13-27, в которых Копосовой Д.В. были раскрыты сведения о должнике Копосове Д.В. и его задолженности.
Данные сообщения не содержали информации о кредиторе и его контактном номере телефона.
На основании сведений, имеющихся в материалах обращения Копосова Д.В., усматривается тот факт, что данные сообщения от абонента телефонного номера 8-953-494-80-91 были направлены в интересах ООО МКК «Триумвират» перед которым у Капосова Д.В. числится просроченная задолженность.
На основании изложенного, в действиях ООО МКК «Триумвират» усматриваются признаки нарушений обязательных требований, установленных пунктов 1 и 2 части 5 статьи 4, части 1, пункта 4, подпункта «б» пункта 5, пункта 6 части 2, части 8 статьи 6, пунктов 1 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Копосова Д.В. посредством направления текстовых сообщений несоответствующих установленным законом требованиям к их содержанию, в адрес третьего лица в отсутствие соответствующих согласий должника и третьего лица на такое взаимодействие, в которых третьему лицу были раскрыты сведения о должнике Копосове Д.В. и его задолженности, а также направления текстовых сообщений в адрес должника Капосова Д.В. в которых содержались угрозы взаимодействия с третьими лицами и обращения в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела оказывающие на Копосова Д.В. психологическое давление, что указывает на недобросовестность и неразумность действий общества, а также на злоупотребление правом.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7743384078
ОГРН
1227700365815
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ТРИУМВИРАТ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Москва, ул Барклая, д 6 стр 5, помещ 23В/3
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коков Сергей Сергеевич
ФИО инспектора
Звездин Евгений Вадимович
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
наличие признаков нарушения обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращению Копосова Д.В., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю и проверки приведённых доводов, установлено, что 09.04.2026 с телефонного номера 8-953-494-80-91 и должнику Копосову Д.В. на телефонный номер 8-967-605-44-37 поступили текстовые сообщения, направленные на возврат его просроченной задолженности, в которых содержались угрозы осуществления взаимодействия с третьими лицами и обращения в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела по ст. 177 УК РФ.
Кроме того, текстовые сообщения от абонента телефонного номера 8-953-494-80-91 также поступали 09.04.2026 третьему лицу Копосовой Д.В. на принадлежащий ей телефонный номер 8-913-188-13-27, в которых Копосовой Д.В. были раскрыты сведения о должнике Копосове Д.В. и его задолженности.
Данные сообщения не содержали информации о кредиторе и его контактном номере телефона.
На основании сведений, имеющихся в материалах обращения Копосова Д.В., усматривается тот факт, что данные сообщения от абонента телефонного номера 8-953-494-80-91 были направлены в интересах ООО МКК «Триумвират» перед которым у Капосова Д.В. числится просроченная задолженность.
На основании изложенного, в действиях ООО МКК «Триумвират» усматриваются признаки нарушений обязательных требований, установленных пунктов 1 и 2 части 5 статьи 4, части 1, пункта 4, подпункта «б» пункта 5, пункта 6 части 2, части 8 статьи 6, пунктов 1 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности Копосова Д.В. посредством направления текстовых сообщений несоответствующих установленным законом требованиям к их содержанию, в адрес третьего лица в отсутствие соответствующих согласий должника и третьего лица на такое взаимодействие, в которых третьему лицу были раскрыты сведения о должнике Копосове Д.В. и его задолженности, а также направления текстовых сообщений в адрес должника Капосова Д.В. в которых содержались угрозы взаимодействия с третьими лицами и обращения в правоохранительные органы с целью возбуждения уголовного дела оказывающие на Копосова Д.В. психологическое давление, что указывает на недобросовестность и неразумность действий общества, а также на злоупотребление правом.