Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
№24260551000222148756

🔢 ИНН:
111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
🆔 ОГРН:
1247300004380
📍 Адрес:
г Ульяновск, ул Карла Маркса, д 13А к 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.06.2026
🎯
Основание проведения
наличие признаков нарушения обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращению Парамоновой В.А. поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.05.2026 (вх. № 56917/26/24000) и проверки приведённых доводов, установлено, что в адрес Парамоновой В.А. 29.04.2026 в 22 час. 21 мин. с телефонного номера 8-987-985-53-54, 30.04.2026 в 18 час. 57 мин. с телефон... Еще...

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ" (ИНН: 111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317) , адрес: г Ульяновск, ул Карла Маркса, д 13А к 1

Предостережение:
  • Согласно обращению Парамоновой В.А. поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.05.2026 (вх. № 56917/26/24000) и проверки приведённых доводов, установлено, что в адрес Парамоновой В.А. 29.04.2026 в 22 час. 21 мин. с телефонного номера 8-987-985-53-54, 30.04.2026 в 18 час. 57 мин. с телефонного номера 8-917-149-99-24, поступали текстовые сообщения, направленные на возврат её просроченной задолженности, содержащие угрозы осуществления взаимодействия с третьими лицами, оказывающие на Парамонову В.А. психологическое давление. На основании сведений, имеющихся в материалах обращения Парамоновой В.А., усматривается тот факт, что данные сообщения, поступили в интересах ООО МКК «Эквазайм». На основании изложенного, в действиях ООО МКК «Эквазайм» усматриваются признаки нарушений обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктом 1 части 5, пунктами 1 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ),выразившихся в осуществлении с Вами взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений, несоответствующих установленным законом требованиям к их содержанию и нарушением установленного временного ограничения, в которых до Парамоновой В.А. доводились угрозы взаимодействия с третьими лицами, оказывающие психологическое давление, что указывает на недобросовестность и неразумность действий общества, а также на злоупотребление правом.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Красноярского края

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 111675, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, СВЯТООЗЕРСКАЯ, ДОМ 5, 770000000007317
ОГРН 1247300004380
Наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКВАЗАЙМ"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Ульяновск, ул Карла Маркса, д 13А к 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Коков Сергей Сергеевич
ФИО инспектора Звездин Евгений Вадимович

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основание проведения

Текст наличие признаков нарушения обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению Парамоновой В.А. поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 05.05.2026 (вх. № 56917/26/24000) и проверки приведённых доводов, установлено, что в адрес Парамоновой В.А. 29.04.2026 в 22 час. 21 мин. с телефонного номера 8-987-985-53-54, 30.04.2026 в 18 час. 57 мин. с телефонного номера 8-917-149-99-24, поступали текстовые сообщения, направленные на возврат её просроченной задолженности, содержащие угрозы осуществления взаимодействия с третьими лицами, оказывающие на Парамонову В.А. психологическое давление. На основании сведений, имеющихся в материалах обращения Парамоновой В.А., усматривается тот факт, что данные сообщения, поступили в интересах ООО МКК «Эквазайм». На основании изложенного, в действиях ООО МКК «Эквазайм» усматриваются признаки нарушений обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктом 1 части 5, пунктами 1 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ),выразившихся в осуществлении с Вами взаимодействия направленного на возврат просроченной задолженности посредством направления текстовых сообщений, несоответствующих установленным законом требованиям к их содержанию и нарушением установленного временного ограничения, в которых до Парамоновой В.А. доводились угрозы взаимодействия с третьими лицами, оказывающие психологическое давление, что указывает на недобросовестность и неразумность действий общества, а также на злоупотребление правом.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII