Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
№24260551000222207947
🔢 ИНН:
9703151232
🆔 ОГРН:
1237700493216
📍 Адрес:
г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д 8 литера А, помещ 16-Н
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.06.2026
🎯
Основание проведения
наличие сведений о нарушении обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращений Тарбеевой Д.Г., поступивших в ГУФССП России по Красноярскому краю 25.03.2026 (вх. № 37153/26/24000) и 27.03.2026 (вх. № 38408/26/24000) и приведенных в обращениях доводов, установлено, что между Тарбеевой Д.Г. и ООО МКК «М-Деньги» был заключен договор займа № 251004187289 от 04.... Еще...Согласно обращений Тарбеевой Д.Г., поступивших в ГУФССП России по Красноярскому краю 25.03.2026 (вх. № 37153/26/24000) и 27.03.2026 (вх. № 38408/26/24000) и приведенных в обращениях доводов, установлено, что между Тарбеевой Д.Г. и ООО МКК «М-Деньги» был заключен договор займа № 251004187289 от 04.10.2025, по которому с 04.11.2025 числится просроченная задолженность.
Представленные Тарбеевой Д.Г. сведения указывают с целью возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «М-Деньги» неустановленными лицами с использованием телефонных номеров 8-999-537-73-44 и 8-999-221-32-26 осуществлялось взаимодействие с должником, посредством направления текстовых сообщений неправомерного угрожающего характера.
Таким образом, на основании имеющихся сведений, в действиях ООО МКК «М-Деньги» усматриваются признаки нарушений обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении взаимодействия с Тарбеевой Д.Г., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, в содержании которых доводилась информация, оказывающая психологическое давление и не соответствующая установленным законом требованиям, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, а также о злоупотреблении правом.
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ" (ИНН: 9703151232) , адрес: г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д 8 литера А, помещ 16-Н
Предостережение:
Согласно обращений Тарбеевой Д.Г., поступивших в ГУФССП России по Красноярскому краю 25.03.2026 (вх. № 37153/26/24000) и 27.03.2026 (вх. № 38408/26/24000) и приведенных в обращениях доводов, установлено, что между Тарбеевой Д.Г. и ООО МКК «М-Деньги» был заключен договор займа № 251004187289 от 04.10.2025, по которому с 04.11.2025 числится просроченная задолженность.
Представленные Тарбеевой Д.Г. сведения указывают с целью возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «М-Деньги» неустановленными лицами с использованием телефонных номеров 8-999-537-73-44 и 8-999-221-32-26 осуществлялось взаимодействие с должником, посредством направления текстовых сообщений неправомерного угрожающего характера.
Таким образом, на основании имеющихся сведений, в действиях ООО МКК «М-Деньги» усматриваются признаки нарушений обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении взаимодействия с Тарбеевой Д.Г., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, в содержании которых доводилась информация, оказывающая психологическое давление и не соответствующая установленным законом требованиям, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, а также о злоупотреблении правом.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
9703151232
ОГРН
1237700493216
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "М-ДЕНЬГИ"
Тип
ЮЛ
Объект контроля
Адрес
г Санкт-Петербург, ул Шпалерная, д 8 литера А, помещ 16-Н
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Категория риска
Значение
высокий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Коков Сергей Сергеевич
ФИО инспектора
Попова Екатерина Михайловна
Должность инспектора
Значение
заместитель руководителя территориального органа ФССП России
Должность инспектора
Значение
инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Основание проведения
Текст
наличие сведений о нарушении обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
Предостережение
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Согласно обращений Тарбеевой Д.Г., поступивших в ГУФССП России по Красноярскому краю 25.03.2026 (вх. № 37153/26/24000) и 27.03.2026 (вх. № 38408/26/24000) и приведенных в обращениях доводов, установлено, что между Тарбеевой Д.Г. и ООО МКК «М-Деньги» был заключен договор займа № 251004187289 от 04.10.2025, по которому с 04.11.2025 числится просроченная задолженность.
Представленные Тарбеевой Д.Г. сведения указывают с целью возврата просроченной задолженности, возникшей перед ООО МКК «М-Деньги» неустановленными лицами с использованием телефонных номеров 8-999-537-73-44 и 8-999-221-32-26 осуществлялось взаимодействие с должником, посредством направления текстовых сообщений неправомерного угрожающего характера.
Таким образом, на основании имеющихся сведений, в действиях ООО МКК «М-Деньги» усматриваются признаки нарушений обязательных требований, установленных частью 1, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 6, пунктами 1, 2 и 3 части 6 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», выразившихся в осуществлении взаимодействия с Тарбеевой Д.Г., направленного на возврат просроченной задолженности, посредством направления текстовых сообщений, в содержании которых доводилась информация, оказывающая психологическое давление и не соответствующая установленным законом требованиям, что свидетельствует о недобросовестности и неразумности действий общества, а также о злоупотреблении правом.