Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№24260551000222209403

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
📍 Адрес:
г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.06.2026
🎯
Основание проведения
Признаки нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
Согласно обращению Степашиной П.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 26.05.2026 (вх. № 69380/26/24000) и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что между Степашиной П.А. и АО «ТБанк» был заключен кредитный договор, по которому в связи с ненадлежащим исполнением обяза... Еще...

Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679) , адрес: г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Предостережение:
  • Согласно обращению Степашиной П.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 26.05.2026 (вх. № 69380/26/24000) и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что между Степашиной П.А. и АО «ТБанк» был заключен кредитный договор, по которому в связи с ненадлежащим исполнением обязательств у Степашиной П.А. образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности Степашиной П.А. со стороны АО «ТБанк» осуществлялось взаимодействие с третьими лицами телефонным номерам 8-923-379-66-74 и 8-933-339-17-99, в отсутствии необходимых для этого согласий, как должника , так и самих третьих лиц. Кроме того, в ходе состоявшихся телефонных переговоров с третьими лицами, АО «Тбанк» допущено раскрытие сведений о должнике и его просроченной задолженности. Вышеуказанное свидетельствует о наличии в действиях АО «ТБанк» признаков нарушений обязательных требований подпунктов 1 и 2 части 5 статьи 4, части 1, пункта 6 части 2, части 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности Степашиной П.А. взаимодействия с третьими лицами по телефонным номерам 8-923-379-66-74, 8-933-339-17-99 посредством телефонных переговоров, в отсутствии Степашиной П.А согласия, как должника, а также согласий третьих лиц на осуществлении данного взаимодействия, в ходе которого было допущено раскрытие сведений о должнике и его просроченной задолженности, что свидетельствует о недобросовестности, не разумности действий общества, и как следствие, о злоупотреблении правом.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Красноярского края

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7710140679
ОГРН 1027739642281
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Москва, ул Хуторская 2-я, д 38А стр 26

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Кузьменко Наталья Владимировна
ФИО инспектора Коков Сергей Сергеевич

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю

Основание проведения

Текст Признаки нарушений обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно обращению Степашиной П.А., поступившему в ГУФССП России по Красноярскому краю 26.05.2026 (вх. № 69380/26/24000) и проверки приведённых в обращении доводов установлено, что между Степашиной П.А. и АО «ТБанк» был заключен кредитный договор, по которому в связи с ненадлежащим исполнением обязательств у Степашиной П.А. образовалась просроченная задолженность. В целях возврата просроченной задолженности Степашиной П.А. со стороны АО «ТБанк» осуществлялось взаимодействие с третьими лицами телефонным номерам 8-923-379-66-74 и 8-933-339-17-99, в отсутствии необходимых для этого согласий, как должника , так и самих третьих лиц. Кроме того, в ходе состоявшихся телефонных переговоров с третьими лицами, АО «Тбанк» допущено раскрытие сведений о должнике и его просроченной задолженности. Вышеуказанное свидетельствует о наличии в действиях АО «ТБанк» признаков нарушений обязательных требований подпунктов 1 и 2 части 5 статьи 4, части 1, пункта 6 части 2, части 8 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), выразившихся в осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности Степашиной П.А. взаимодействия с третьими лицами по телефонным номерам 8-923-379-66-74, 8-933-339-17-99 посредством телефонных переговоров, в отсутствии Степашиной П.А согласия, как должника, а также согласий третьих лиц на осуществлении данного взаимодействия, в ходе которого было допущено раскрытие сведений о должнике и его просроченной задолженности, что свидетельствует о недобросовестности, не разумности действий общества, и как следствие, о злоупотреблении правом.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой