РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№25230551000207687030

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.09.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-18T05:20:00.529000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-18T06:07:02.282000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-09-18T06:07:02.282000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, этаж 15, помещ. I, ком. 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бикмуллин Руслан Эдуардович
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Горчакова Марина Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Приморскому краю поступило обращение физического лица (далее – обращение, вх. ГУФССП России по Приморскому краю от 28.07.2023 № 41225/23/25000-КЛ) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В соответствии с материалами проверки по обращению в период с 05.07.2023 по настоящее время на основании агентского договора ООО «М.Б.А. Финансы» привлекалось кредитором (АО «ОТП Банк») для совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности должника (иного лица) по договору потребительского кредита от 08.10.2022 № 3022071243, заключённому с АО «ОТП Банк». В целях взыскания просроченной задолженности ООО «М.Б.А. Финансы» 06.07.2023, 07.07.2023, 22.07.2023, 29.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023 ООО «М.Б.А. Финансы» направило третьему лицу (заявителю) голосовые и текстовые сообщения, содержащие сведения о запланированном выезде сотрудников АО «ОТП Банк» по адресу проживания. Сообщая заявителю не соответствующую действительности информацию о запланированном выезде сотрудников АО «ОТП Банк», ООО «М.Б.А. Финансы» в нарушение требований подпункта «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ вводило заявителя в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. Личные встречи в действительности не состоялись, и согласно части 9 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ АО «ОТП Банк» не вправе было по своей инициативе самостоятельно осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Действительной целью направления указанных выше голосовых и текстовых сообщений, в нарушение требований пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, являлось оказание на заявителя психологического давления для противозаконного стимулирования к оплате долга.

Предупреждение

Описание документа В ГУФССП России по Приморскому краю поступило обращение физического лица (далее – обращение, вх. ГУФССП России по Приморскому краю от 28.07.2023 № 41225/23/25000-КЛ) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). В соответствии с материалами проверки по обращению в период с 05.07.2023 по настоящее время на основании агентского договора ООО «М.Б.А. Финансы» привлекалось кредитором (АО «ОТП Банк») для совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности должника (иного лица) по договору потребительского кредита от 08.10.2022 № 3022071243, заключённому с АО «ОТП Банк». В целях взыскания просроченной задолженности ООО «М.Б.А. Финансы» 06.07.2023, 07.07.2023, 22.07.2023, 29.07.2023, 31.07.2023, 01.08.2023, 03.08.2023, 04.08.2023 ООО «М.Б.А. Финансы» направило третьему лицу (заявителю) голосовые и текстовые сообщения, содержащие сведения о запланированном выезде сотрудников АО «ОТП Банк» по адресу проживания. Сообщая заявителю не соответствующую действительности информацию о запланированном выезде сотрудников АО «ОТП Банк», ООО «М.Б.А. Финансы» в нарушение требований подпункта «б» пункта 5 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ вводило заявителя в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника. Личные встречи в действительности не состоялись, и согласно части 9 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ АО «ОТП Банк» не вправе было по своей инициативе самостоятельно осуществлять взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Действительной целью направления указанных выше голосовых и текстовых сообщений, в нарушение требований пункта 4 части 2 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, являлось оказание на заявителя психологического давления для противозаконного стимулирования к оплате долга.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой