|
🔢 ИНН:
|
1901107255 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1121901001958 |
|
📍 Адрес:
|
630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12 |
|
🔍 Тип проверки:
|
Объявление предостережения |
|
📌 Статус:
|
Предостережение объявлено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
25.10.2023 |
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Vs_ver | 600 |
|---|---|
| Exchange_Date | 2023-10-25T02:01:00.992000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-10-27T05:30:00.635000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-10-27T05:30:00.635000Z |
| Vs_ver | 600 |
| Exchange_Date | 2023-10-27T05:30:00.635000Z |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности |
|---|
| Значение | Объявление предостережения |
|---|
| ИНН | 1901107255 |
|---|---|
| ОГРН | 1121901001958 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.91 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Код | 45.11 |
| Наименование | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| Код | 45.19 |
| Наименование | Торговля прочими автотранспортными средствами |
| Код | 45.20 |
| Наименование | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| Код | 45.31 |
| Наименование | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Код | 45.32 |
| Наименование | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| Код | 46.18 |
| Наименование | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| Код | 46.19 |
| Наименование | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| Код | 47.19 |
| Наименование | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| Код | 47.9 |
| Наименование | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| Код | 49.31 |
| Наименование | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
| Код | 49.32 |
| Наименование | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
| Код | 49.39 |
| Наименование | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| Код | 52.21 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
| Код | 52.29 |
| Наименование | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Код | 68.10.1 |
| Наименование | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
| Код | 68.20 |
| Наименование | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| Код | 68.31.1 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.2 |
| Наименование | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.3 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 68.31.4 |
| Наименование | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| Код | 69.10 |
| Наименование | Деятельность в области права |
| Код | 69.20 |
| Наименование | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| Код | 70.10.1 |
| Наименование | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
| Код | 70.10.2 |
| Наименование | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| Код | 70.22 |
| Наименование | В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10) |
| Код | 73.11 |
| Наименование | Деятельность рекламных агентств |
| Код | 77.11 |
| Наименование | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| Код | 77.39.11 |
| Наименование | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
| Код | 82.99 |
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Код | 96.09 |
| Наименование | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| Адрес | 630082, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.250, помещ. 202, помещ. 12 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Бикмуллин Руслан Эдуардович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Горчакова Марина Владимировна |
| Значение | заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | заместитель руководителя территориального органа ФССП России |
|---|
| Значение | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю |
|---|
| Текст | Наличие сведений о признаках нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наличие текста | Да |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Основной | Нет |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | PM_1 |
| DIGIT_CODE | 5.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |
| Значение | В ГУФССП России по Приморскому краю поступило обращение физического лица (вх. от 04.09.2023 № 49230/23/25000-КЛ) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Согласно материалам обращения в связи с просроченной задолженностью перед ООО «СФО ЛЕГАЛ ФИНАНС» (по траншам № 6490556373_005299466 от 03.12.2021 и № 6490556373_005348459) и перед ИП Макаревич Е.Е. (по договорам об оказании услуг страхования от 03.12.2021 и от 21.12.2021) физическому лицу поступают телефонные звонки от специалистов ООО «СКА» с требованием вернуть долг, сопровождающиеся угрозами. Из представленных ООО «СКА» сведений (в табличной форме) об осуществлённых телефонных звонках следует, что в нарушение требований подпунктов «а», «б», «в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО «СКА» по своей инициативе осуществило направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров общим числом (с учётом положений ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ): более одного раза в сутки, в том числе: 6 телефонных звонков 01.08.2023, 5 телефонных звонков 26.08.2023, 10 телефонных звонков 30.08.2023, 5 телефонных звонков 31.08.2023, 6 телефонных звонков 03.09.2023, 5 телефонных звонков 05.09.2023, 5 телефонных звонков 08.09.2023, 5 телефонных звонков 11.09.2023, 5 телефонных звонков 14.09.2023, 6 телефонных звонков 16.09.2023; более двух раз в неделю: 20 телефонных звонков в период 31.07.2023 по 06.08.2023, 11 телефонных звонков в период с 07.08.2023 по 13.08.2023, 7 телефонных звонков в период с 14.08.2023 по 20.08.2023, 16 телефонных звонков в период с 21.08.2023 по 27.08.2023, 29 телефонных звонков в период с 27.08.2023 по 03.09.2023, 22 телефонных звонка в период с 04.09.2023 по 10.09.2023, 28 телефонных звонков в период с 11.09.2023 по 17.09.2023; 71 телефонный звонок в августе 2023 года, 64 телефонных звонка в сентябре 2023 года. |
|---|
| DOCUMENT_DESCRIPTION | В ГУФССП России по Приморскому краю поступило обращение физического лица (вх. от 04.09.2023 № 49230/23/25000-КЛ) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Согласно материалам обращения в связи с просроченной задолженностью перед ООО «СФО ЛЕГАЛ ФИНАНС» (по траншам № 6490556373_005299466 от 03.12.2021 и № 6490556373_005348459) и перед ИП Макаревич Е.Е. (по договорам об оказании услуг страхования от 03.12.2021 и от 21.12.2021) физическому лицу поступают телефонные звонки от специалистов ООО «СКА» с требованием вернуть долг, сопровождающиеся угрозами. Из представленных ООО «СКА» сведений (в табличной форме) об осуществлённых телефонных звонках следует, что в нарушение требований подпунктов «а», «б», «в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ООО «СКА» по своей инициативе осуществило направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров общим числом (с учётом положений ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ): более одного раза в сутки, в том числе: 6 телефонных звонков 01.08.2023, 5 телефонных звонков 26.08.2023, 10 телефонных звонков 30.08.2023, 5 телефонных звонков 31.08.2023, 6 телефонных звонков 03.09.2023, 5 телефонных звонков 05.09.2023, 5 телефонных звонков 08.09.2023, 5 телефонных звонков 11.09.2023, 5 телефонных звонков 14.09.2023, 6 телефонных звонков 16.09.2023; более двух раз в неделю: 20 телефонных звонков в период 31.07.2023 по 06.08.2023, 11 телефонных звонков в период с 07.08.2023 по 13.08.2023, 7 телефонных звонков в период с 14.08.2023 по 20.08.2023, 16 телефонных звонков в период с 21.08.2023 по 27.08.2023, 29 телефонных звонков в период с 27.08.2023 по 03.09.2023, 22 телефонных звонка в период с 04.09.2023 по 10.09.2023, 28 телефонных звонков в период с 11.09.2023 по 17.09.2023; 71 телефонный звонок в августе 2023 года, 64 телефонных звонка в сентябре 2023 года. |
|---|
| Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ | Нет |
|---|---|
| Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия | Нет |