Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "КРЕДИТ-СЕРВИС"+
№25240441000311538477
🔢 ИНН:
2520008176
🆔 ОГРН:
1122511003230
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.07.2024
🎯
Основание проведения
Наблюдение за соблюдением обязательных требований
🔔
Предостережение
1) в соответствии с абзацем 10 пункта 1 указания Банка России № 5348-У, участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации на следующие цели:
выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени)... Еще...1) в соответствии с абзацем 10 пункта 1 указания Банка России № 5348-У, участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации на следующие цели:
выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение).
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "КРЕДИТ-СЕРВИС"+ (ИНН: 2520008176)
Предостережение:
1) в соответствии с абзацем 10 пункта 1 указания Банка России № 5348-У, участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации на следующие цели:
выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение).
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
2520008176
ОГРН
1122511003230
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "КРЕДИТ-СЕРВИС"+
Код МСП
Малое предприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
64.92.6
Наименование
Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Категория риска
Значение
низкий риск
Инспектор
ФИО инспектора
Катана Светлана Вячеславовна
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Приморскому краю
Основание проведения
Текст
Наблюдение за соблюдением обязательных требований
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
1) в соответствии с абзацем 10 пункта 1 указания Банка России № 5348-У, участники наличных расчетов вправе расходовать поступившие в их кассы наличные деньги в валюте Российской Федерации на следующие цели:
выдача займов, возврат привлеченных займов, уплата процентов и (или) неустоек (штрафов, пени) по привлеченным займам микрофинансовой организацией, ломбардом - в сумме, не превышающей 50 тысяч рублей по одному договору займа, но не более чем 1 миллион рублей в течение одного дня в расчете на микрофинансовую организацию (ее обособленное подразделение), ломбард (его обособленное подразделение).