РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ЖЕМЧУЖИНА"
№25240442311810481162

🔢 ИНН:
2510011892
🆔 ОГРН:
1082510000297
📍 Адрес:
692245, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. СПАССК-ДАЛЬНИЙ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. Д. 27,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.05.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ЖЕМЧУЖИНА" (ИНН: 2510011892) , адрес: 692245, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. СПАССК-ДАЛЬНИЙ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. Д. 27,

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2510011892
ОГРН проверяемого лица 1082510000297
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД "ЖЕМЧУЖИНА"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.6
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 692245, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. СПАССК-ДАЛЬНИЙ, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д. Д. 27,

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Капитон Мария Андреевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Старший государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Согласно сведений представленных Центральным банком Российской Федерации
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно сведений представленных Центральным банком Российской Федерации в отношении Общества с ограниченной ответственность «ЛОМБАРД «ЖЕМЧУЖИНА» (далее – ООО «ЛОМБАРД «ЖЕМЧУЖИНА») ИНН 2510011892 КПП 251001001 установлены признаки нарушения обязательных требований обеспечения установленного порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившимся в осуществлении расчетов наличными деньгами с иными лицами сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а ровно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов. ООО «ЛОМБАРД «ЖЕМЧУЖИНА» осуществляет деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества – ОКВЭД 64.92.6. В июле, ноябре и декабре 2023 года выдача займов из кассы ООО «ЛОМБАРД «ЖЕМЧУЖИНА» по отдельным договорам осуществлялась в размере более 50 тыс. руб. (операции по пополнению кассы ООО «ЛОМБАРД «ЖЕМЧУЖИНА» денежной наличностью с банковского счета в рассматриваемые периоды не осуществлялись).
Вакансии вахтой