РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
№25240551000209172649

🔢 ИНН:
1901107255
🆔 ОГРН:
1121901001958
📍 Адрес:
РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., ДУСИ КОВАЛЬЧУК УЛ., Д. 250, ПОМЕЩ. 202, ПОМЕЩ. 12
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.01.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО" (ИНН: 1901107255) , адрес: РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., ДУСИ КОВАЛЬЧУК УЛ., Д. 250, ПОМЕЩ. 202, ПОМЕЩ. 12

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1901107255
ОГРН проверяемого лица 1121901001958
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СИБИРСКОЕ КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.20
Наименование проверочного листа Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.31
Наименование проверочного листа Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.32
Наименование проверочного листа Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.18
Наименование проверочного листа Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 46.19
Наименование проверочного листа Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.19
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.9
Наименование проверочного листа Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.31
Наименование проверочного листа Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.32
Наименование проверочного листа Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.39
Наименование проверочного листа Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.21
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 52.29
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10.1
Наименование проверочного листа Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.1
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.2
Наименование проверочного листа Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.3
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.31.4
Наименование проверочного листа Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.1
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.10.2
Наименование проверочного листа Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.11
Наименование проверочного листа Деятельность рекламных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.39.11
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 96.09
Наименование проверочного листа Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., ГОРОД НОВОСИБИРСК Г.О., НОВОСИБИРСК Г., ДУСИ КОВАЛЬЧУК УЛ., Д. 250, ПОМЕЩ. 202, ПОМЕЩ. 12

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Бикмуллин Руслан Эдуардович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ГУФССП России по Приморскому краю поступило обращение физического лица (вх. от 04.12.2023 № 67668/23/25000-КЛ) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Согласно материалам обращения физическому лицу поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров: +74993509525, +79586117209, +74993509504 из Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское коллекторское агентство», ООО «СКА» (в настоящее время именуется Обществом с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «Сибирское коллекторское агентство», ООО ПКО «СКА») с требованием вернуть долг. Установлено, что на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-5 с 02.09.2022 ООО ПКО «СКА» осуществляет в отношении физического лица деятельность по возврату просроченной задолженности в интересах индивидуального предпринимателя Корнилова С.А. по договорам займа от 24.01.2016 № 381657952, от 13.02.2016 № 381674391, заключённым физическим лицом с ООО «Бюро финансовых решений». Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Согласно ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ограничения частоты взаимодействия с должником, применяются кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в отношении каждого самостоятельного обязательства должника. Из представленных ООО ПКО «СКА» сведений (в табличной форме) об осуществлённых телефонных звонках следует, что в нарушение требований подпунктов «а», «б», «в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (с учётом положений ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ) ООО ПКО «СКА» по своей инициативе осуществило направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров общим числом: более одного раза в сутки, в том числе: по 3 телефонных звонка 17.02.2023, 19.04.2023, 05.05.2023, 21.05.2023, 20.07.2023, 08.09.2023, 21.11.2023, 04.12.2023; по 4 телефонных звонка 21.11.2023, 23.11.2023; по 6 телефонных звонков 01.11.2023; по 7 телефонных звонков 27.11.2023, 28.11.2023, 30.11.2023; 9 телефонных звонков 17.11.2023; 12 телефонных звонков 18.11.2023; более двух раз в неделю: 8 телефонных звонков в период с 30.10.2023 по 05.11.2023; 25 телефонных звонков в период с 13.11.2023 по 19.11.2023; 15 телефонных звонков в период с 20.11.2023 по 26.11.2023; 23 телефонных звонка в период с 27.11.2023 по 03.12.2023; 7 телефонных звонков в период 04.12.2023 по 10.12.2023; более восьми раз в месяц: 71 телефонный звонок в ноябре 2023 года. Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ не содержит понятия «состоявшиеся телефонные переговоры». Устанавливая пределы частоты взаимодействия, законодатель преследовал цель ограничить должников и третьих лиц от излишнего (неразумного) воздействия со стороны кредиторов и лиц, действующих в их интересах. При этом продолжительность телефонных звонков значения не имеет, а имеет место сам факт совершения телефонных звонков в нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Даже если телефонный разговор не состоялся по обстоятельствам, не зависящим от инициатора телефонного звонка (ООО ПКО «СКА»), факты звонков и, как следствие, соединения с абонентом имели место. Осуществление набора телефонного номера третьего лица в количестве, превышающем допустимые нормы, не является разумным, свидетельствует о недобросовестном поведении ООО ПКО «СКА», пренебрежении к соблюдению законодательства о возврате просроченной задолженности.

Предупреждение

Описание документа В ГУФССП России по Приморскому краю поступило обращение физического лица (вх. от 04.12.2023 № 67668/23/25000-КЛ) о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). Согласно материалам обращения физическому лицу поступают многочисленные телефонные звонки с абонентских номеров: +74993509525, +79586117209, +74993509504 из Общества с ограниченной ответственностью «Сибирское коллекторское агентство», ООО «СКА» (в настоящее время именуется Обществом с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация «Сибирское коллекторское агентство», ООО ПКО «СКА») с требованием вернуть долг. Установлено, что на основании агентского договора от 27.12.2021 № СКА-5 с 02.09.2022 ООО ПКО «СКА» осуществляет в отношении физического лица деятельность по возврату просроченной задолженности в интересах индивидуального предпринимателя Корнилова С.А. по договорам займа от 24.01.2016 № 381657952, от 13.02.2016 № 381674391, заключённым физическим лицом с ООО «Бюро финансовых решений». Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Согласно ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ ограничения частоты взаимодействия с должником, применяются кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в отношении каждого самостоятельного обязательства должника. Из представленных ООО ПКО «СКА» сведений (в табличной форме) об осуществлённых телефонных звонках следует, что в нарушение требований подпунктов «а», «б», «в» пункта 3 части 3 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ (с учётом положений ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ) ООО ПКО «СКА» по своей инициативе осуществило направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телефонных переговоров общим числом: более одного раза в сутки, в том числе: по 3 телефонных звонка 17.02.2023, 19.04.2023, 05.05.2023, 21.05.2023, 20.07.2023, 08.09.2023, 21.11.2023, 04.12.2023; по 4 телефонных звонка 21.11.2023, 23.11.2023; по 6 телефонных звонков 01.11.2023; по 7 телефонных звонков 27.11.2023, 28.11.2023, 30.11.2023; 9 телефонных звонков 17.11.2023; 12 телефонных звонков 18.11.2023; более двух раз в неделю: 8 телефонных звонков в период с 30.10.2023 по 05.11.2023; 25 телефонных звонков в период с 13.11.2023 по 19.11.2023; 15 телефонных звонков в период с 20.11.2023 по 26.11.2023; 23 телефонных звонка в период с 27.11.2023 по 03.12.2023; 7 телефонных звонков в период 04.12.2023 по 10.12.2023; более восьми раз в месяц: 71 телефонный звонок в ноябре 2023 года. Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ не содержит понятия «состоявшиеся телефонные переговоры». Устанавливая пределы частоты взаимодействия, законодатель преследовал цель ограничить должников и третьих лиц от излишнего (неразумного) воздействия со стороны кредиторов и лиц, действующих в их интересах. При этом продолжительность телефонных звонков значения не имеет, а имеет место сам факт совершения телефонных звонков в нарушение требований статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Даже если телефонный разговор не состоялся по обстоятельствам, не зависящим от инициатора телефонного звонка (ООО ПКО «СКА»), факты звонков и, как следствие, соединения с абонентом имели место. Осуществление набора телефонного номера третьего лица в количестве, превышающем допустимые нормы, не является разумным, свидетельствует о недобросовестном поведении ООО ПКО «СКА», пренебрежении к соблюдению законодательства о возврате просроченной задолженности.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой