Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ГЕЛИОС"
№25250441000318005730

🔢 ИНН:	2537070292
🆔 ОГРН:	1042503453123
📍 Адрес:	690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, д 38
🔍 Тип проверки:	Объявление предостережения
📌 Статус:	Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:	Да
📅 Дата начала:	13.05.2025

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ГЕЛИОС" (ИНН: 2537070292) , адрес: 690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, д 38

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Общая информация

Проверяющая организация:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю

Регион:

Сахалинская область

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа	Прокуратура Первомайского района города Владивостока Приморского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение	Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Значение

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение	Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица	2537070292
ОГРН проверяемого лица	1042503453123
Наименование проверочного листа	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ГЕЛИОС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса	Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл	ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ	64.92.6
Наименование проверочного листа	Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ	690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Сахалинская, д 38

Тип объекта

Значение	Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение	Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение	Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение	низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ	Киричук Елена Алексеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение	Заместитель начальника инспекции

Контрольно надзорный орган

Значение	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате	обращение
Признак главной записи	Нет
Требует согласования	Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме	Да
Требует согласования	Нет
Требует указания даты	Нет

Описание

Значение	Обществом в июне 2024 из кассы ООО Ломбард Гелиос учредителям выданы дивиденды на общую сумму 1,75 млн руб., при этом касса организации с банковского счета не пополнялась, что приводит к нарушению требований пункта 1 указания Банка России № 5348-У и не соответствует порядку ведения кассовых операций, утвержденного Указанием Банка России от 11.03.2024 № 3210-У (ред. от 09.01.2024)