РОСПРОВЕРКИ

Проверка Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
№261902805574

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
г. Москва, Киевское шоссе, 22-й Километр, домовладение 6, стр. 1.
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.06.2019
🎯
Основание проведения
цель - проверки сведений, изложенных в заявлениях Голиковой Н.А. (вх. 21440/19/26000) и Горбуновой В.В. (вх. 23941/19/26000) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230- ФЗ. Задача - установление действий при осуществлении взаимодействия по возв... Еще...
⚠️
Выявленные нарушения (2 шт.)
ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ выразившееся в осуществлении взаимодействия с Голиковой Н.А. после ее отказа от такого взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Бугаец В.Н.
пп. а, п.3, ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ а именно, по инициативе НАО «ПКБ», с целью возврата просроченной задолженности Бугаец В.Н., непосредственное взаимодействие с Голиковой Н.А. (третьим лицом) по ее номеру телефона, осуществлено более 1 раза в сутки

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю организовало проверку (статус: Завершена) . организации Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро» (ИНН: 2723115222) , адрес: г. Москва, Киевское шоссе, 22-й Километр, домовладение 6, стр. 1.

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ выразившееся в осуществлении взаимодействия с Голиковой Н.А. после ее отказа от такого взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Бугаец В.Н.
  • пп. а, п.3, ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ а именно, по инициативе НАО «ПКБ», с целью возврата просроченной задолженности Бугаец В.Н., непосредственное взаимодействие с Голиковой Н.А. (третьим лицом) по ее номеру телефона, осуществлено более 1 раза в сутки
Нарушенный правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес г. Москва, Киевское шоссе, 22-й Километр, домовладение 6, стр. 1.
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 2019-07-11T15:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, д.46
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала 2019-07-11T17:00:00.0
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО Щербакова О.Н.
Должность Главный специалист-эксперт ОВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ выразившееся в осуществлении взаимодействия с Голиковой Н.А. после ее отказа от такого взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Бугаец В.Н.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) пп. а, п.3, ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ а именно, по инициативе НАО «ПКБ», с целью возврата просроченной задолженности Бугаец В.Н., непосредственное взаимодействие с Голиковой Н.А. (третьим лицом) по ее номеру телефона, осуществлено более 1 раза в сутки

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Часть 5
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Пункт 3
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Да
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Непубличного акционерного общества «Первое коллекторское бюро»
ИНН 2723115222
ОГРН 1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002961027
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042600340914
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО Щербакова О.Н.
Должность главный специалист - эксперт ОВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала 2019-06-14
Дата окончания проведения мероприятия 2019-07-11
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ цель - проверки сведений, изложенных в заявлениях Голиковой Н.А. (вх. 21440/19/26000) и Горбуновой В.В. (вх. 23941/19/26000) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230- ФЗ. Задача - установление действий при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Голиковой Н.А. (вх. № 21440/19/26000 от 14.05.2019) и Горбуновой В.В. (вх. № 23941/19/26000 от 31.05.2019 ) и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить соответствие действий, направленных на взыскание задолженности Горбунова В.Г. и Бугаец В.Н., в том числе с третьими лицами, осуществляемых НАО «ПКБ», нормам Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить все способы взаимодействия НАО «ПКБ» с третьими лицами при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Горбунова В.Г. и Бугаец В.Н., в том числе с третьими лицами.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности взаимодействия в рамках возврата просроченной задолженности Горбунова В.Г. и Бугаец В.Н., в том числе с третьими лицами, осуществляемого НАО «ПКБ».
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Запросить необходимые для достижения целей и задач проверки документы.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ-230
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 559
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 2019-06-13

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 18
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки