|
🔢 ИНН:
|
7736659589 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1137746390572 |
|
📍 Адрес:
|
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
20.06.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ» (ИНН: 7736659589) , адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-07-16T10:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Ставрополь, ул. М.Жукова, 46 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-07-16T10:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 19 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Л.И. Клименко |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт ОВГРК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | представитель юридического лица при составлении акта не присутствовал, акт направлен посредством заказной корреспонденции |
| Тип сведений о результате | Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если нарушений обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, не выявлено) |
| Текст | нарушений соблюдения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ, со стороны ООО "АБК", из имеющихся документов не установлено |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ» |
| ИНН | 7736659589 |
| ОГРН | 1137746390572 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002961027 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042600340914 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Клименко Л.И. |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт ОВГРК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-06-20 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-07-17 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Цель - проверка сведений, изложенных в заявлениях Юрьевой Марины Александровны (вх. 26297/19/26000 от 18.06.2019) и Селезнева Андрея Сергеевича (вх. 24298/19/26000 от 03.06.2019) о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Задача - установление действий ООО «АБК» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Шевлюкова В.О., Селезнева А.С., том числе с третьими лицами и их соответствие требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Предмет - проверка соблюдения ООО «АБК» и его должностными лицами обязательных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить соответствие действий, направленных на взыскание задолженности Шевлюкова В.О., Селезнева А.С. в том числе с третьими лицами, осуществляемых ООО «АБК», нормам Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
|---|---|
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить все способы взаимодействия ООО «АБК», при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Шевлюкова В.О., Селезнева А.С., в том числе с третьими лицами. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку оснований, обоснованности и законности взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Шевлюкова В.О., Селезнева А.С. осуществляемого ООО «АБК», в том числе с третьими лицами. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Запросить необходимые для достижения целей и задач проверки документы |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ-230 |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 593 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-06-19 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230-ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 18 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |