РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью МБА Финансы
№262100162706

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280 г Москва ул Мастеркова д 4 эт 15 пом I ком 35
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.04.2021

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю 15.04.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью МБА Финансы (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280 г Москва ул Мастеркова д 4 эт 15 пом I ком 35

Причина проверки:

Целью проверки является проверка сведений изложенных в заявлении Ярболдиева БУ о возможных фактах нарушения ЮЛ требований Федерального закона 230ФЗ Задачиустановление действий ООО МБА Финансы при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Ярболдиева БУ и их соответствие требованиям Федерального закона 230ФЗ Предмет соблюдение ООО МБА Финансы и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами РФ в том числе Федеральным законом 230ФЗ

Цели, задачи проверки:

поступление информации о нарушении ЮЛ Федерального закона 230ФЗ

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • 3 п 3 ч 3 ст 7 Федерального закона 230ФЗ
Нарушенный правовой акт:
  • О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 115280 г Москва ул Мастеркова д 4 эт 15 пом I ком 35
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 20.05.2021 12:00:00
Место составления акта о проведении КНМ ул М Жукова 46
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 20.05.2021
Длительность КНМ (в днях) 20

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Клименко ЛИ
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника ОВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рожкова СС
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник ОВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) 3 п 3 ч 3 ст 7 Федерального закона 230ФЗ

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230ФЗ
Положение нормативно-правового акта О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 7
Положение нормативно-правового акта.Пункт 3
Положение нормативно-правового акта.Часть 3

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области; Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
Формулировка сведения о результате При составлении акта представитель ЮЛ отсутствовал акт направлен заказной корреспонденцией

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности

Cубъект КНМ

Тип субъекта КНМ ЮЛИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью МБА Финансы
ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002961027
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042600340914
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 337772374
Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рожкова СС
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ начальник ОВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Клименко ЛИ
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ заместитель начальника отдела ОВГРК
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 15.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 14.05.2021
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Срок проведения КНМ (в рабочих днях) 20
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Целью проверки является проверка сведений изложенных в заявлении Ярболдиева БУ о возможных фактах нарушения ЮЛ требований Федерального закона 230ФЗ Задачиустановление действий ООО МБА Финансы при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности Ярболдиева БУ и их соответствие требованиям Федерального закона 230ФЗ Предмет соблюдение ООО МБА Финансы и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами РФ в том числе Федеральным законом 230ФЗ

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Запросить необходимые для достижения целей и задач проверки документы
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 20.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Осуществить проверку обоснованности и законности взаимодействия в рамках возврата просроченной задолженности Ярболдиева БУ осуществляемого ООО «МБА Финансы»
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 20.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить все способы взаимодействия ООО «МБА Финансы» с Ярболдиевым БУ при осуществлении действий направленных на возврат просроченной задолженности
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 20.05.2021
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Проверить соответствие действий направленных на взыскание задолженности Ярболдиева БУ осуществляемых ООО «МБА Финансы» нормам Федерального закона от 03072016 230 ФЗ
Дата начала проведения мероприятия 15.04.2021
Дата окончания проведения мероприятия 20.05.2021

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ поступление информации о нарушении ЮЛ Федерального закона 230ФЗ
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 162
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 14.04.2021

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230ФЗ
Положение нормативно-правового акта О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 18
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Вакансии вахтой