|
🔢 ИНН:
|
7707790885 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1127747190152 |
|
📍 Адрес:
|
127055 г Москва ул Бутырский Вал д 6870 стр 1 этажпомещение 4I ком 44 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
23.06.2021 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю 23.06.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации ООО Кредитэкспресс финанс (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055 г Москва ул Бутырский Вал д 6870 стр 1 этажпомещение 4I ком 44
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 127055 г Москва ул Бутырский Вал д 6870 стр 1 этажпомещение 4I ком 44 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2021-07-20T11:00:00.000000Z |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г Ставрополь ул Маршала Жукова д 46 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2021-07-20T11:00:00.000000Z |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| ФИО | Рожкова СС |
|---|---|
| Должность | Начальник ОВГР |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Клименко ЛИ |
| Должность | заместитель начальника ОВГР |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | Осуществление взаимодействия с третьим лицом после отказа третьего лица от взаимодействия |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 4 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 5 |
| Тип сведений о результате | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области; Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству |
|---|---|
| Текст | представитель ООО КЭФ при составлении акта отсутствовал Копия акта направлена посредством заказной корреспонденции по юридическому адресу Общества |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛИП |
|---|---|
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | ООО Кредитэкспресс финанс |
| ИНН | 7707790885 |
| ОГРН | 1127747190152 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль надзор за деятельностью юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002961027 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042600340914 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 337772374 |
|---|---|
| Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Контроль надзор за деятельностью юридических лиц включенных в государственный реестр юридических лиц осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности |
| ФИО | Рожкова СС |
|---|---|
| Должность | начальник ОВГРК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Клименко ЛИ |
| Должность | заместитель начальника ОВГРК |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
|---|---|
| Срок проведения КНМ (в рабочих днях) | 20 |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Задачей настоящей проверки является установление действийООО «КЭФ» при осуществлении взаимодействия с Рыжонковой ГД по возврату просроченной задолженности Рыжонковой АВ и их соответствие требованиям Федерального закона от 03072016 230 ФЗ Предметом настоящей проверки является соблюдениеООО «КЭФ» и его должностными лицами обязательных требований установленных правовыми актами Российской Федерации в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Запросить необходимые для достижения целей и задач проверки документы |
|---|---|
| Дата начала | 2021-06-23 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-20 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Осуществить проверку обоснованности и законности взаимодействия с Рыжонковой ГД в рамках возврата просроченной задолженности Рыжонковой АВ осуществляемого ООО «КЭФ» |
| Дата начала | 2021-06-23 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-20 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить все способы взаимодействия ООО «КЭФ» с Рыжонковой ГД при осуществлении действий направленных на возврат просроченной задолженности Рыжонковой АВ |
| Дата начала | 2021-06-23 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-20 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Проверить соответствие действий направленных на взыскание задолженности Рыжонковой АВ осуществляемых ООО «КЭФ» нормам Федерального закона от 03072016 230 ФЗ |
| Дата начала | 2021-06-23 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2021-07-20 |
| Наименование основания проведения КНМ | Иные основания в соответствии с федеральным законом |
|---|---|
| Основание проведения КНМ | поступление информации о нарушении ЮЛ Федерального закона 230ФЗ |
| Сведения о необходимости согласования КНМ | Нет |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Распоряжение или приказ руководителя заместителя руководителя органа контроля о проведении проверки |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 303 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2021-06-21 |
| Дата нормативно-правового акта | 2016-07-03 |
|---|---|
| Номер нормативно-правового акта | 230ФЗ |
| Положение нормативно-правового акта | О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ |
| Положение нормативно-правового акта.Статья | 18 |
| Положение нормативно-правового акта.Пункт | 2 |
| Положение нормативно-правового акта.Часть | 2 |