РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№26220551000201700827

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔎 Тип проверки:
Внеплановое КНМ
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
28.02.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю 28.02.2022 проведена проверка (статус: Завершено). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Выданные предписания:
  • ч. 3 ч.4 ст. 7, ч. 5 ст. 4 ФЗ 230. В адрес законного представителя Общества направлено уведомление о составлении протокола по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Ставропольского края
Адрес объекта проведения КНМ 355000, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 9/1
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 1090260000
Регион прокуратуры Ставропольский край
ID региона прокуратуры 1038070000000001

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Документарная проверка

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Клименко Л.И.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Мероприятие

Значение Получение письменных объяснений
Дата начала проведения мероприятия 2022-02-28
Дата окончания 2022-03-14
Значение Истребование документов
Дата начала проведения мероприятия 2022-02-28
Дата окончания 2022-03-14

Обязательные требования КНМ

Соблюдение требования Нет
Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ ч. 3 ч.4 ст. 7, ч. 5 ст. 4 ФЗ 230. В адрес законного представителя Общества направлено уведомление о составлении протокола по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ

Обязательное требования КНМ

Значение соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, в том числе Федеральным №230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности с третьим лицом Васильевым И.Э. по долгу Якушевой Е.В.
Наименование нормативно правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Номер нормативно правового акта 2016-07-03

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю

Решение о проведение кнм

Дата и время издания решения 2022-02-28T09:45:00.000000Z
Номер решения 02/22/26000
Место вынесения решения УФССП России по Ставропольскому краю г. Ставрополь, ул. Маржала Жукова д. 46
ФИО подписанта Хижняк В.В.

Должность подписанта

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Сведения о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятия с органами прокуратуры ЕРКНМ

Флаг об обжаловании решения Нет

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ ERKNM_5
Цифровой код 4.0.5
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет
Вакансии вахтой