РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№26220551000201709353

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.03.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Клименко Л.И.

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее-Управление) поступило обращение Федоровой Е.А. в котором содержаться признаки нарушений обязательных требований со стороны ООО «СКМ». В целях выяснениях всех обстоятельств, изложенных в обращении, должностным лицом Управления проведена проверка в форме административного расследования, возбужденного в отношении неустановленных лиц. В результате полученных сведений установлено, что права требования по задолженност, имеющаяся у Федоровой Е.А. и возникшая на основании кредитного договора № 52318004969011 от 23.05.2018 заключенного с Банк «Возрождение» (ПАО), были переданы ООО «СКМ» по договору цессии от 21.12.2021 № Л1_1221 заключенного между Обществом и АО «БМ-Банк» (правоприемником Банка «Возрождение» (ПАО)). 10.12.2020 от Федоровой Е.А. первоначальным кредитором было получено заявление должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия. В соответствии с данным заявлением, Федоровой Е.А. было указано на возможность осуществления взаимодействия по вопросу возврата имеющейся у нее задолженности только через ее представителя сведения о котором Федоровой Е.А. отражены в заявлении. Статья 8 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее-Федеральный закон № 230-ФЗ) предусматривает возможность для должника направления в адрес кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах заявления об осуществление взаимодействия только через указанного должником представителя либо об отказе от такого взаимодействия. При этом, для направления должником заявления об отказе от взаимодействия, установлены, в том числе сроки соблюдение которых обязательно для признания заявления действующим, и именно, в соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона № 230-ФЗ заявление об отказе от взаимодействия должно быть направлено должником в адрес кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки исполнения должником обязательства. Вместе с тем, какие-либо ограничения по срока направления заявления должника, в адрес кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, Федеральным законом № 230-ФЗ не установлены. В ходе расследования установлено, что взаимодействие с Федоровой Е.А., осуществлялось ООО «СКМ» посредством телефонных переговоров 30.12.2021, а также 28.01.2022 и 07.02.2022 (в указанные даты взаимодействие не состоялось). Также посредством голосовых сообщений 11.01.2022. Из информации первоначального кредитора Федоровой Е.А., предоставленной Управлению следует, что все необходимые документы в соответствии с пунктом 3 статьи 385 Гражданского кодекса Российской Федерации, удостоверяющие требования по уступленным кредитным договорам, в том числе по кредитному договору Федоровой Е.А., Банком должны быть переданы ООО «СКМ» в течении шести месяцев с момента исполнения обязательств Обществом по уплате Банку цены по договору, в полном объеме. Однако, по запросу ООО «СКМ», документы по кредитному договору Федоровой Е.А. были переданы Банком Обществу 04.02.2022. 18.02.2022 в Управление поступил ответ от ООО «СКМ» в ходе изучения которого установлено, что у Общества имеется предоставленная первоначальным кредитором копия заявления Федоровой Е.А. от 26.11.2020 об осуществлении кредитором взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности только через указанного ею представителя. Данное заявление подано по установленной приказом ФССП России № 20 от 18.01.2018 форме и соответствует всем требованиям действующего законодательства.
Вакансии вахтой