Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№26220551000202852359
🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.08.2022
🔔
Предостережение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее-Управление) поступило обращение Петрова В.Н., согласно доводов изложенных в обращении ему поступали звонки от неизвестных людей в интересах ООО МФК «ОТП Финанс», с требованием возврата долга и угрозами ареста имуществ... Еще...В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее-Управление) поступило обращение Петрова В.Н., согласно доводов изложенных в обращении ему поступали звонки от неизвестных людей в интересах ООО МФК «ОТП Финанс», с требованием возврата долга и угрозами ареста имущества.
В рамках данного обращения, уполномоченным лицом Управления истребованы соответствующие документы и сведения, в том числе от ООО «КЭФ».
В результате установлено, что ООО «КЭФ» уполномочено совершать действия по взысканию просроченной задолженности по договору №2943453947 в период с 18.11.2021 по 28.12.2021, с 21.06.2022 по 31.07.2022 (агентский договор №04-03-01-01/14 от 08.08.2013 г.).
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Предостережение:
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее-Управление) поступило обращение Петрова В.Н., согласно доводов изложенных в обращении ему поступали звонки от неизвестных людей в интересах ООО МФК «ОТП Финанс», с требованием возврата долга и угрозами ареста имущества.
В рамках данного обращения, уполномоченным лицом Управления истребованы соответствующие документы и сведения, в том числе от ООО «КЭФ».
В результате установлено, что ООО «КЭФ» уполномочено совершать действия по взысканию просроченной задолженности по договору №2943453947 в период с 18.11.2021 по 28.12.2021, с 21.06.2022 по 31.07.2022 (агентский договор №04-03-01-01/14 от 08.08.2013 г.).
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7707790885
ОГРН
1127747190152
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Рожкова Светлана Сергеевна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее-Управление) поступило обращение Петрова В.Н., согласно доводов изложенных в обращении ему поступали звонки от неизвестных людей в интересах ООО МФК «ОТП Финанс», с требованием возврата долга и угрозами ареста имущества.
В рамках данного обращения, уполномоченным лицом Управления истребованы соответствующие документы и сведения, в том числе от ООО «КЭФ».
В результате установлено, что ООО «КЭФ» уполномочено совершать действия по взысканию просроченной задолженности по договору №2943453947 в период с 18.11.2021 по 28.12.2021, с 21.06.2022 по 31.07.2022 (агентский договор №04-03-01-01/14 от 08.08.2013 г.).