РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№26220551000204228327

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.11.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рожкова Светлана Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее-Управление) поступило обращение Витохина Клима Александровича (вх. 88957/22/26000-ОГ) в котором заявитель указал на незаконное взаимодействие с ним со стороны ООО «Эверест» (далее-Общество). В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений, в порядке ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от ООО «Эверест» запрошены соответствующие пояснения. В результате установлено, что номер телефона Витохина К.А. ООО «Эверест» были переданы ПАО «МТС Банк» (далее — Банк) в рамках договора об оказании услуг по взысканию просроченной задолженности № Е-22/06/16-02 от 22.06.2016 с 29.08.2022. Номер телефона 79064411488 был использован ООО «Эверест» для осуществления взаимодействия по вопросу возврата просроченной задолженности Витохина Клима Александровича поскольку данный номер был указан в качестве контактного номера телефона данного должника. Витохиным К.А. предоставлена детализация расходов для номера 79064411488 с 01 по 30 сентября 2022, при изучении которой установлено, что по данному номеру телефона были осуществлены звонки 01.09.2022, 03.09.2022, 05.09.2022, 07.09.2022, 09.09.2022, 14.09.2022, 15.09.2022, 17.09.2022, 18.09.2022, 19.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 24.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022 и 29.09.2022 в ходе которых был установлен контакт с заявителем. При этом, 07.09.2022 и 21.09.2022 звонки поступали трижды в день, а в период с 01.09.2022 по 07.09.2022 поступило 9 звонков. Из информации, предоставленной ООО «Эверест» следует, что номера телефонов, с которых поступали звонки Витохину К.А, принадлежат Обществу. В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении возврата просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, допускаются следующие способы взаимодействия с должником: - посредством личных встреч (непосредственного взаимодействия) -не более 1 раза в неделю; - посредством телефонных переговоров: — не более 1 раза в сутки; не более 2 раз в неделю; не более 8 раз в месяц; - посредством телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений — не более 2 раз в сутки; не более 4 раз в неделю, не более 16 раз в месяц. На основании ч.12 ст.7 Федерального закона № 230-ФЗ упомянутые ограничения частоты взаимодействия с должником применяются кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах, в отношении каждого самостоятельного обязательства должника. Управлением, в рамках рассмотрения обращения Витохина К.А. также были получены сведения от ПАО «МТС Банк» из которых установлено, что заявителем заключены с Банком договора от 18.02.2022 и 23.03.2022, по которым имеется просроченная задолженность и осуществлялось взаимодействие. Несмотря на это количество звонков, осуществленных Обществом на номер телефона Витохина К.А. при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат задолженности, превышает количество предусмотренное ст.7 Федерального закона №230 -ФЗ, в чем усматривается нарушение указанного Федерального закона.
Вакансии вахтой