Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
№26220551000204351845
🔢 ИНН:
7713793524
🆔 ОГРН:
1147746920144
📍 Адрес:
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
01.12.2022
🔔
Предостережение
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее - Главное управление) поступило обращение Лейсман Елены Алексеевны в котором заявитель указал на незаконное взаимодействие с ней со стороны ООО «Феникс» (далее-Общество) по возврату ее просроч... Еще...В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее - Главное управление) поступило обращение Лейсман Елены Алексеевны в котором заявитель указал на незаконное взаимодействие с ней со стороны ООО «Феникс» (далее-Общество) по возврату ее просроченной задолженности по кредитному договору заключенному с Банком «ТРАСТ» (ПАО), задолженность по указанному договору взыскана в полном объеме в рамках исполнительного производства.
В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений, в порядке ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от ООО «Феникс» запрошены соответствующие пояснения.
24.09.2018 судебным приставом-исполнителем Невинномысского городского отделения судебных приставов на основании судебного приказа от 03.07.2018 № 2-702/32-532/18, выданного мировым судьей судебного участка № 4 г. Невинномысска, возбуждено исполнительное производство № 10734/21/26024-ИП о взыскании с Лейсман Елены Алексеевны задолженности по кредитным платежам в в пользу Филиал Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва.
В рамках исполнительного производства денежные средства с Лейсман Елены Алексеевны взысканы в полном объеме.
Определение о замене стороны исполнительного производства (правопреемстве) в Невинномысское городское отделение судебных приставов не поступало.
18.12.2018 Банк «ТРАСТ» (ПАО) уступил ООО «Феникс» право (требования) по кредитному договору №2304101466, заключенному с Лейсман Е.А., на основании уступки прав требования №2-01-УПТ от 14.12.2018. С даты уступки прав требования ООО «Феникс» является правопреемником Банк «ТРАСТ» (ПАО) по всем правам (требованиям), вытекающим из заключенного с Лейсман Е.А. договора.
ООО «Феникс», согласно представленных сведений в Главное управление, в рамках кредитного договора №2304101466 осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности Лейсман Е.А.
Осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности Лейсман Е.А. могут привести к нарушениям следующих обязательных требований, а именно: пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" (ИНН: 7713793524) , адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Предостережение:
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее - Главное управление) поступило обращение Лейсман Елены Алексеевны в котором заявитель указал на незаконное взаимодействие с ней со стороны ООО «Феникс» (далее-Общество) по возврату ее просроченной задолженности по кредитному договору заключенному с Банком «ТРАСТ» (ПАО), задолженность по указанному договору взыскана в полном объеме в рамках исполнительного производства.
В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений, в порядке ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от ООО «Феникс» запрошены соответствующие пояснения.
24.09.2018 судебным приставом-исполнителем Невинномысского городского отделения судебных приставов на основании судебного приказа от 03.07.2018 № 2-702/32-532/18, выданного мировым судьей судебного участка № 4 г. Невинномысска, возбуждено исполнительное производство № 10734/21/26024-ИП о взыскании с Лейсман Елены Алексеевны задолженности по кредитным платежам в в пользу Филиал Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва.
В рамках исполнительного производства денежные средства с Лейсман Елены Алексеевны взысканы в полном объеме.
Определение о замене стороны исполнительного производства (правопреемстве) в Невинномысское городское отделение судебных приставов не поступало.
18.12.2018 Банк «ТРАСТ» (ПАО) уступил ООО «Феникс» право (требования) по кредитному договору №2304101466, заключенному с Лейсман Е.А., на основании уступки прав требования №2-01-УПТ от 14.12.2018. С даты уступки прав требования ООО «Феникс» является правопреемником Банк «ТРАСТ» (ПАО) по всем правам (требованиям), вытекающим из заключенного с Лейсман Е.А. договора.
ООО «Феникс», согласно представленных сведений в Главное управление, в рамках кредитного договора №2304101466 осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности Лейсман Е.А.
Осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности Лейсман Е.А. могут привести к нарушениям следующих обязательных требований, а именно: пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
7713793524
ОГРН
1147746920144
Наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС"
Код МСП
Не является субъектом МСП
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
82.91
Наименование
Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Объект контроля
Адрес
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д 38А
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Подвид объекта
Значение
деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности
Инспектор
ФИО инспектора
Рожкова Светлана Сергеевна
Должность инспектора
Значение
руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России
Орган контроля (надзора)
Значение
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Основание проведения
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наименование
(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Код
PM_1
DIGIT_CODE
5.0.1
Наличие текста
Нет
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
В Главное Управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее - Главное управление) поступило обращение Лейсман Елены Алексеевны в котором заявитель указал на незаконное взаимодействие с ней со стороны ООО «Феникс» (далее-Общество) по возврату ее просроченной задолженности по кредитному договору заключенному с Банком «ТРАСТ» (ПАО), задолженность по указанному договору взыскана в полном объеме в рамках исполнительного производства.
В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений, в порядке ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от ООО «Феникс» запрошены соответствующие пояснения.
24.09.2018 судебным приставом-исполнителем Невинномысского городского отделения судебных приставов на основании судебного приказа от 03.07.2018 № 2-702/32-532/18, выданного мировым судьей судебного участка № 4 г. Невинномысска, возбуждено исполнительное производство № 10734/21/26024-ИП о взыскании с Лейсман Елены Алексеевны задолженности по кредитным платежам в в пользу Филиал Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва.
В рамках исполнительного производства денежные средства с Лейсман Елены Алексеевны взысканы в полном объеме.
Определение о замене стороны исполнительного производства (правопреемстве) в Невинномысское городское отделение судебных приставов не поступало.
18.12.2018 Банк «ТРАСТ» (ПАО) уступил ООО «Феникс» право (требования) по кредитному договору №2304101466, заключенному с Лейсман Е.А., на основании уступки прав требования №2-01-УПТ от 14.12.2018. С даты уступки прав требования ООО «Феникс» является правопреемником Банк «ТРАСТ» (ПАО) по всем правам (требованиям), вытекающим из заключенного с Лейсман Е.А. договора.
ООО «Феникс», согласно представленных сведений в Главное управление, в рамках кредитного договора №2304101466 осуществляет действия, направленные на возврат просроченной задолженности Лейсман Е.А.
Осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности Лейсман Е.А. могут привести к нарушениям следующих обязательных требований, а именно: пп. А п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.