РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№26230551000205737359

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.04.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Рожкова Светлана Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 1. ООО «Кредитэкспресс Финанс» (далее — ООО «КЭФ», Общество), юридический адрес: 127055, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Тверской, Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, этаж 4, пом. I, ком. 44, ОГРН 1127747190152. 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействиях): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю (далее-Главное управление) поступило обращение Федюнина Алексея Александровича (вх. 15655/23/26000), в котором заявитель указал на незаконное взаимодействие с ним со стороны сотрудников ООО «КЭФ». Согласно доводам заявителя, с ним осуществляется взаимодействие со стороны сотрудников Общества путем телефонных переговоров, 06.03.2023 в 08:44 на номер телефона заявителя поступил звонок с номера телефона +7-964-627-12-80 от сотрудника ООО «КЭФ» Меркушиной Елены Владимировны. В материалах дела имеется аудиозапись телефонного разговора. В рамках данного обращения, уполномоченным лицом Главного управления истребованы соответствующие документы и сведения от ООО «КЭФ». В результате установлено, что сведения о задолженности Федюнина А.А. ООО «КЭФ» были переданы ООО КБ «Ренессанс Кредит» в рамках агентского договора №rk-260917/1127 от 26.09.2017, c 13.03.2023 Общество не осуществляет действия направленные на возврат просроченной задолженности. В результате установлено, что номер телефона (+7-964-627-12-80) принадлежит Обществу. При осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно (часть 1 статьи 6 Закона N 230-ФЗ). Согласно подпункта "б" пункта 5 части 2 статьи 6 Закона N 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника и иных лиц (пункт 4 части 2 статьи 6 Закона N 230-ФЗ). С учетом изложенного при прослушивание аудиозаписи телефонного разговора состоявшегося между Обществом и Федюниным А.А., усматривается умышленное введение должника в заблуждение относительно действий должника в соответствии со статьей 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 3. С целью недопущения, в дальнейшем нарушения обязательных требований, Обществу необходимо принять меры направленные на неукоснительное соблюдение требований, действующего законодательства. 4. В связи с огранизчениями, установленными Постановлением правительства от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля и в соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О гоударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Вакансии вахтой